第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工 作制度》和有关法律法规的规定。经全体独立董事审议，会议形成决议如下： 审议通过《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 经审查，我们认为：公司本次对外投资设立控股公司暨关联交易事项符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，符合公司战略发展规划与实际业务开展需要。公司及协议方均以货币出资， 同股同价，公平合理，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项，并同意提交 公司第二届董事会第十三次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 夏宽云 蔡江南 董伟 （以下无正文） （此页无正文 ...

一、增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度概况 （一）投资目的 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-058 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于增加暂时闲置自有资金 购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺唯赞"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用 额度不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时 闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。 为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议、第二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-060 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于进行2024年度中期分红的公告 一、中期分红的前提条件及金额上限 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年中期分红方案的议 案》，公司可在当期盈利、累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持 续发展需求，且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红， 现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 本次分红方案相关事宜，已经公司 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东 大会授权，由公司董事会制定具体方案并在规定期限内实施，具体详见公司分别 于 2024 年 5 月 7 日、6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2024 年中期分红方案的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-031、038）。 1 分配比例：每10股派发 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司与关联方共同投资 设立控股子公司暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对诺唯赞与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易进行 了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 基于公司国际业务战略布局，以及公司数字微流控业务海外商业化需要，公 司拟通过全资子公司海南诺唯赞生物科技有限公司（以下简称"海南诺唯赞"） 与海南嘉耀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南嘉耀"）、海南晟健投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南晟健"）共同于英国投资设立控股公司 Logilet（UK） Limited（暂定名，以最终注册信息为准，以下简称"Logilet （UK ...

证券简称：诺唯赞 证券代码：688105 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | 情况 8 | | （三）本次归属的具体情况 9 | | （四）结论性意见 10 | 一、释义 3/10 1. 上市公司、公司、诺唯赞：指南京诺唯赞生物科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《南京诺唯 赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的本公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定， ...

上述事项具体请见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032、033、038）。 （二）根据公司其他独立董事的委托，独立董事夏宽云先生作为征集人，就 公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东 征集投票权。2023年8月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-039）。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-055 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，具 体 ...

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 监事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情 况，同意公司此次作废部分限制性股票。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-053 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式向全体监事发出会议 通知，并于 2024 年 10 月 22 日以现场表决方式召开。本次会议由公司第二届监 事会 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-056 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京诺唯赞生物科技股份有限公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会 第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）激励计划方案及已履行的程序 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 | | --- | --- | --- | | | | 权益总量的比例 | | 第一个归属期 | 自相应批次授予之日起 12 个月后的首个交易日至相 | 40% | | | 应批次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | | 1 ①激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 ...

北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 本法律意见仅供诺唯赞实施本次激励计划之目的使用，非经本所事先书面许 可，不得被用于其他任何用途。本所同意将本法律意见作为诺唯赞本次激励计划的 必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意 见承担相应的法律责任。 1 基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下： 一、本次激励计划的批准与授权 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 京天股字（2023）第 471-3 号 致：南京诺唯赞生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受南京诺唯赞生物科技股份有限 公司 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-054 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《计划（草案）》"）的有关规定及公司2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对2023年限制性股票激励计划的授 予价格（含预留部分）进行调整，由14.14元/股调整为14.04元/股，具体情况如 下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管 ...