南京诺唯赞生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会和上海证券 交易所的要求，参加其组织的培训。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当具备如下任职条件： 第一条 为促进南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，南京诺唯赞 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蔡江 南先生、夏宽云先生、董伟先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为各独立董事在 2023 年度均始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关 要求。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 ...

在决议有效期、投资额度及投资品种内，公司董事会授权董事长在上述授权 有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司独立董 事对该事项发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，提升公司整体价值，为公司股东创造更多投资收益。 （二）投资品种 银行及非银行金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他投资产 品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、固定收益凭证、通知存款、 大额可转让存单、有保本预定的投资产品等。 （三）投资额度及期限 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-022 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺唯赞"）于 20 ...

证券简称：诺唯赞 证券代码：688105 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票授予条件说明 7 | | | （三）本次限制性股票的预留授予情况 8 | | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （五）结论性意见 10 | | 一、释义 3/10 1. 上市公司、公司、诺唯赞：指南京诺唯赞生物科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《南京诺唯 赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的本公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指目 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 表决程序 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约 束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简 称"本工作细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门 工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，研究董事及高级管理人员的考核标准并提出建议。 第三条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-025 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》与部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第五十条 经全体独立董事过半数同意，独立 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | 反馈意见。 | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 。。。。。。 | 。。。。。。 | | 第八十七条 董事、监事的选举，应当充分反 | 第八十七条 董事、监事的选举，应当充分反 | | 映中小股东 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12257号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以 下简称"诺唯赞"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 诺唯赞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-023 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于新增募集资金专项账户 并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资 金总额为人民币 220,055.00 万元，扣除发行费用 9,137.98 万元后，募集资金净 额为 210,917.02 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了信会师报字[2021]第 ZA15793 号《验资报告》。公司对募 集资金采取专户存储与管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了相关 监管协议。详细情况请参见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占本次预留授予限制 | 占公司目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量(万股) | 性股票总数的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员及核心骨干员工（108 | | 人） | 65.90 | 100% | 0.16% | | 预留授予合计 | | | 65.90 | 100% | 0.16% | 董事会 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或其他合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 2024 年 4 月 25 日 3、上表中数值若出现总数与各 ...

Financial Performance - The company has not yet achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and development [5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.29 billion, a decrease of 63.97% compared to ¥3.57 billion in 2022 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥70.96 million, down 111.94% from a profit of ¥594.25 million in 2022 [26]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥152.99 million, a decline of 79.19% from ¥735.17 million in 2022 [26]. - The company's total assets decreased by 4.31% to ¥5.75 billion at the end of 2023, compared to ¥6.01 billion at the end of 2022 [28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.57% to ¥4.03 billion at the end of 2023, compared to ¥4.61 billion at the end of 2022 [28]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.18, a decrease of 112.08% from ¥1.49 in 2022 [27]. - The weighted average return on equity for 2023 was -1.55%, a decrease of 15.19 percentage points from 13.64% in 2022 [27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 39.70 million RMB (including tax) based on a total share capital of 396,998,865 shares after accounting for repurchased shares [6]. - The company’s board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the annual shareholders' meeting [7]. Audit and Compliance - The annual report has received a standard unqualified audit opinion from the accounting firm, ensuring the accuracy of the financial statements [6]. - There are no significant non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported [9]. - The company has confirmed that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees [9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance that would affect its operations [9]. Market and Revenue Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25% [18]. - User data indicates that the customer base expanded by 15%, reaching a total of 500,000 active users [18]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies [18]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [18]. Research and Development - Investment in R&D increased by 20%, focusing on the development of new technologies and products, particularly in the field of molecular diagnostics [18]. - Research and development expenses accounted for 26.33% of operating revenue in 2023, an increase of 15.23 percentage points from 11.10% in 2022 [27]. - The company developed nearly 300 new products in the life sciences sector, including over 40 core technology projects, enhancing its product line and performance [41]. - The company has developed a comprehensive range of biological reagents, including PCR, qPCR, and gene sequencing series, to meet the needs of research institutions and industrial clients [145]. Product Development and Innovation - The company successfully developed a high-sensitivity Alzheimer's disease antibody raw material, showcasing its competitive advantage in raw material development [39]. - The company launched a complete solution for tumor detection methylation, addressing the higher demands for detection time and sensitivity in the oncology field [45]. - The company has developed a new Protein A/G Magnetic Beads product, enhancing binding efficiency and specificity for protein purification, improving accuracy and reproducibility in experiments [53]. - The company has developed a series of Alzheimer's disease products based on a chemiluminescence platform, achieving significant breakthroughs in sensitivity, affinity, and specificity for key active raw materials [63]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A strategic acquisition of a smaller biotech firm was completed, expected to enhance the company's product portfolio and increase market competitiveness [18]. - The company partnered with Mindray Medical to provide an integrated automation solution for infection screening and respiratory pathogen detection, ensuring stable product supply in the domestic market [60]. - The company has established partnerships with various research institutions to advance the development of diagnostic markers and high-throughput detection methods for different vaccine types [141]. Regulatory and Quality Management - The company has passed multiple audits, including ISO9001 and ISO13485 certifications, confirming the effectiveness and compliance of its quality management systems [125][127]. - The company has established a fully functional production quality center with six key functions, ensuring comprehensive quality management in its biopharmaceutical business [131]. - The company has successfully completed the construction of GMP-compliant facilities for its biopharmaceutical business, achieving a 100% pass rate in client audits [131]. Market Trends and Industry Insights - The global biological research reagent market size reached $12.8 billion in 2015 and is projected to grow at a CAGR of 6.92% to $18.2 billion by 2020, with an expected size of $27.2 billion by 2025 [186]. - The Chinese biological reagent market grew from 8.2 billion RMB in 2016 to 15.1 billion RMB in 2020, with a CAGR of 16.5%, and is forecasted to reach 43.28 billion RMB by 2025, indicating a significant growth potential with a CAGR of 21.1% from 2021 to 2025 [186]. - The IVD industry in China is driven by the increasing burden of chronic diseases and the rising demand for early disease detection [198].