证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-025 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》与部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第五十条 经全体独立董事过半数同意，独立 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | 反馈意见。 | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 。。。。。。 | 。。。。。。 | | 第八十七条 董事、监事的选举，应当充分反 | 第八十七条 董事、监事的选举，应当充分反 | | 映中小股东 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占本次预留授予限制 | 占公司目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量(万股) | 性股票总数的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员及核心骨干员工（108 | | 人） | 65.90 | 100% | 0.16% | | 预留授予合计 | | | 65.90 | 100% | 0.16% | 董事会 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或其他合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 2024 年 4 月 25 日 3、上表中数值若出现总数与各 ...

Financial Performance - The company has not yet achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and development [5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.29 billion, a decrease of 63.97% compared to ¥3.57 billion in 2022 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥70.96 million, down 111.94% from a profit of ¥594.25 million in 2022 [26]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥152.99 million, a decline of 79.19% from ¥735.17 million in 2022 [26]. - The company's total assets decreased by 4.31% to ¥5.75 billion at the end of 2023, compared to ¥6.01 billion at the end of 2022 [28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.57% to ¥4.03 billion at the end of 2023, compared to ¥4.61 billion at the end of 2022 [28]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.18, a decrease of 112.08% from ¥1.49 in 2022 [27]. - The weighted average return on equity for 2023 was -1.55%, a decrease of 15.19 percentage points from 13.64% in 2022 [27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 39.70 million RMB (including tax) based on a total share capital of 396,998,865 shares after accounting for repurchased shares [6]. - The company’s board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the annual shareholders' meeting [7]. Audit and Compliance - The annual report has received a standard unqualified audit opinion from the accounting firm, ensuring the accuracy of the financial statements [6]. - There are no significant non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported [9]. - The company has confirmed that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees [9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance that would affect its operations [9]. Market and Revenue Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25% [18]. - User data indicates that the customer base expanded by 15%, reaching a total of 500,000 active users [18]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies [18]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [18]. Research and Development - Investment in R&D increased by 20%, focusing on the development of new technologies and products, particularly in the field of molecular diagnostics [18]. - Research and development expenses accounted for 26.33% of operating revenue in 2023, an increase of 15.23 percentage points from 11.10% in 2022 [27]. - The company developed nearly 300 new products in the life sciences sector, including over 40 core technology projects, enhancing its product line and performance [41]. - The company has developed a comprehensive range of biological reagents, including PCR, qPCR, and gene sequencing series, to meet the needs of research institutions and industrial clients [145]. Product Development and Innovation - The company successfully developed a high-sensitivity Alzheimer's disease antibody raw material, showcasing its competitive advantage in raw material development [39]. - The company launched a complete solution for tumor detection methylation, addressing the higher demands for detection time and sensitivity in the oncology field [45]. - The company has developed a new Protein A/G Magnetic Beads product, enhancing binding efficiency and specificity for protein purification, improving accuracy and reproducibility in experiments [53]. - The company has developed a series of Alzheimer's disease products based on a chemiluminescence platform, achieving significant breakthroughs in sensitivity, affinity, and specificity for key active raw materials [63]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A strategic acquisition of a smaller biotech firm was completed, expected to enhance the company's product portfolio and increase market competitiveness [18]. - The company partnered with Mindray Medical to provide an integrated automation solution for infection screening and respiratory pathogen detection, ensuring stable product supply in the domestic market [60]. - The company has established partnerships with various research institutions to advance the development of diagnostic markers and high-throughput detection methods for different vaccine types [141]. Regulatory and Quality Management - The company has passed multiple audits, including ISO9001 and ISO13485 certifications, confirming the effectiveness and compliance of its quality management systems [125][127]. - The company has established a fully functional production quality center with six key functions, ensuring comprehensive quality management in its biopharmaceutical business [131]. - The company has successfully completed the construction of GMP-compliant facilities for its biopharmaceutical business, achieving a 100% pass rate in client audits [131]. Market Trends and Industry Insights - The global biological research reagent market size reached $12.8 billion in 2015 and is projected to grow at a CAGR of 6.92% to $18.2 billion by 2020, with an expected size of $27.2 billion by 2025 [186]. - The Chinese biological reagent market grew from 8.2 billion RMB in 2016 to 15.1 billion RMB in 2020, with a CAGR of 16.5%, and is forecasted to reach 43.28 billion RMB by 2025, indicating a significant growth potential with a CAGR of 21.1% from 2021 to 2025 [186]. - The IVD industry in China is driven by the increasing burden of chronic diseases and the rising demand for early disease detection [198].

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 1 | | 第三章 | 董事会的一般规定 3 | | 第四章 | 董事会的召集与通知 6 | | 第五章 | 董事会议案的提出 7 | | 第六章 | 董事会资料的准备 8 | | 第七章 | 董事会会议的召开 8 | | 第八章 | 董事会会议的表决和决议 10 | | 第九章 | 信息披露 12 | | 第十章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第二章 董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1 第一条 为促进南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权 利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-018 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见 京天股字（2023）第 471-2 号 致：南京诺唯赞生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2、公司于2023年8月28日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《计划（草 案）》《考核管理办法》及相关议案。监事会还对本次股权激励计划相关事项发表 了核查意见。 3、2023年9月13日，公司监事会发表《南京诺唯赞生物科技股份有限公司监事 会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》，认为本次激励计划拟首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范 性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。 4、2023年9月19日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-021 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元， ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预 留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 | N | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 年报审计 | 6 | | 第六章 | 议事程序 | 6 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，且 至少包括一名会计专业人士担任的独立董事，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员（及召集人） 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集、主持审计委员会会 议。主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计 ...

关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南京诺 唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对诺唯赞在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会公开发行 人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格人民 ...