关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南京诺 唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对诺唯赞在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会公开发行 人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格人民 ...

一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 新增募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南京诺 唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对诺唯赞拟新 增募集资金专户的事项进行核查，相关核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会公开发行 人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格人民 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-016 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出会议 通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议由公司第二届监事 会主席张国洋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审 议通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年度，公司实现营业收入 12.86 亿元，同比下降 63.97%；实现归属于 上市公司股东的净利润-0.71 亿元，同比下降 111.94%。至报告期末，公司资产 总额 57.46 ...

公司代码：688105 公司简称：诺唯赞 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(董伟) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2023年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 董伟,1964年2月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学专业 博士,美国伊利诺伊大学香槟分校基因递送材料专业访问学者、哈佛大学分子探 针专业访问学者。历任华东工学院化学系科研管理秘书、南京理工大学化学系助 教、讲师、副教授;现任公司独立董事、南京理工大 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计 政策等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化趋势等，对公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备，对符合核销条件的资产予以核销。公司于2024年4月25日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于2023年度 计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销情况 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-019 公司 2023 年度拟计提减值准备总额为 13,781.89 万元，拟核销资产总额为 16,572.15 万元，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事 务所(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2023 年年 度审计过程中的履职情况进行监督。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 2、投资者保护能力 截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: | 起诉 | 被诉 | 诉讼 | 诉讼 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (仲裁) | (被仲裁)人 | (仲裁)事 | (仲裁) 金 | 诉讼(仲裁)结果 | | 人 | | ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12256 号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯 赞"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

Revenue Expectations - The company expects Q1 2024 revenue to be between 30,000 and 31,500 million CNY, representing a year-over-year increase of -0.7% to 4% compared to the same period last year[2]. - The company anticipates a narrowed loss in net profit attributable to the parent company, projected between -1,670 and -1,570 million CNY for Q1 2024, compared to the previous year[2]. - The projected share-based payment expenses for Q1 2024 are approximately 2,067 million CNY[2]. Profitability - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is projected to be between 450 and 550 million CNY, marking a significant increase of 5,512 to 5,612 million CNY, or 109% to 111% year-over-year, indicating a turnaround from loss to profit[3]. - The company reported a net profit of -5,062 million CNY in Q1 2023, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of -7,513 million CNY[4]. Operational Efficiency - Cost control measures have been effective, contributing to improved operational efficiency and reduced fixed costs during the reporting period[5]. - The company achieved significant growth in sales revenue due to the expansion of its life sciences product lines and improved sales systems, leading to a notable increase in international business revenue[5]. Market Development - The company continues to enhance its market presence through the commercialization of respiratory pathogen detection projects and the development of new pharmaceutical products[5]. Financial Forecast Integrity - The company emphasizes that the financial data in the earnings forecast is unaudited and subject to change upon the official Q1 2024 report[6]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[6].