证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-015 东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或电话的方式送达全 体监事。本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司 法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将与其他制定、修订的内部治理制度一起合并作为《关于制定、修 订部分内部治理制度的议案》提 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-022 东芯半导体股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认与 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司章 程》等规定，结合公司实际情况、考核体系等实际情况，并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事 及高级管理人员2024年度薪酬方案。具体方案如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以 津贴形式按年度发放。 经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 蒋学明 | 董事长 | 126.0 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 东芯半导体股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、 | 激励方式及股票来源 | 6 | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 | 6 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 | 7 | | 四、 | 限制性股票的相关时间安排 10 | | | 五、 | 本激励计划的授予价格及其确定方法 12 | | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 13 | | | 七、 | 本激励计划的其他内容 19 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 20 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 20 | | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 23 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 24 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 24 | | | ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518038 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见 德恒 06F20240197-00002 号 致:东芯半导体股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受东芯半导体股份有限 公司(以下简称"公司"或"东芯股份")的委托,担任专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》")及上 海证券交易所(以下简称"上交所")发布的《上海 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-017 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558 号），并经上海证券交易所同意，公司 于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 30.18 元，募集资金总额为人民币 333,677.44 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 306,358.16 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 7 日到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了信会师报字[2021]第 ZB11526 号《验资报告》。 | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 序号 | 金额 | | 实际募集资金到位金额 | A | 308,581.64 | | 减：审计验资费、律师费等发行费用 | B | 2,223.48 | | 募集资金净额 | C=A-B | 306,358.16 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 东芯半导体股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》系 东芯半导体股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、 规范性文件，以及《东芯半导体股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股 ...

公司代码：688110 公司简称：东芯股份 东芯半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东芯半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

东芯半导体股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn） 进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn） 进行直播网:沪241F8W38M 东芯半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告及财务报表 二〇二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10440 号 东芯半导体股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计 ...

东芯半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemin.gov.gl） 进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.minf.gov.cn） 进行企 立人文 关于东芯半导体股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10444号 东芯半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东芯半导体股份有限公司(以下简称"东 芯股份")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东芯股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及 2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内 可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失68.87万元，计提资产减值损失23,211.24万元，具 体如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 62.88 | | | 其他应收款坏账损失 | | -2.49 | | | 其他非流动资产坏账损失 | | 8.48 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | | 147.29 | | | 存货跌价损失 | | 23,063.95 | | | 合计 | | 23,280.11 | 证券代码：68 ...