证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-013 东芯半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》，召开第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，其中部 分议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《东芯半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行 ...

东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-014 东芯半导体股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 东芯半导体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法律法规，以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董 事会同意调整第二届董事会审计委员会委员。 调整后公司第二届董事会审计委员会委员情况如下： 施晨骏先生（召集人）、黄志伟先生、吕建国先生 公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不 变。公司第二届董事会审计委员会委员任期自第 ...

东芯半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，现将东芯半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事施晨骏、黄 志伟，非独立董事谢莺霞，其中主任委员由会计专业人士施晨骏先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议 | | | | 召开日期 | | | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

东芯半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-025 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -306.25 million yuan for the fiscal year 2023, with the parent company achieving a net profit of -117.98 million yuan[8]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥530,588,242.52, a decrease of 53.70% compared to ¥1,146,000,876.64 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥306,249,693.71, representing a decline of 265.13% from a profit of ¥185,461,824.56 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities was -¥301,755,851.65, compared to -¥261,017,608.56 in 2022, indicating a worsening cash flow situation[27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,847,165,529.16, down 11.00% from ¥4,322,832,330.94 in 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.83% to ¥3,504,910,863.13 from ¥3,930,559,092.54 in the previous year[27]. - The company reported a significant drop in revenue and net profit, indicating challenges in its core business operations[27]. Revenue and Growth Projections - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[20]. - The company projects a revenue guidance of RMB 1.8 billion for the next fiscal year, reflecting an anticipated growth of 20%[20]. - User data indicates an increase in active users by 15% to 3 million in the last quarter[20]. Shareholder Returns and Repurchase Plans - As of December 31, 2023, the parent company had distributable profits of 137.07 million yuan, but due to the negative net profit, no cash dividends or stock bonuses will be distributed[8]. - The company repurchased shares amounting to 64.80 million yuan through centralized bidding, which is considered equivalent to cash dividends under the regulations[8]. - The company has a cash dividend distribution plan that will not be distributed until the commitment letter is fully fulfilled[101]. - The company plans to repurchase shares with a minimum fund of 10 million yuan within 36 months after listing to stabilize the stock price[102]. Strategic Initiatives and Investments - The company is investing RMB 200 million in R&D for advanced semiconductor technologies over the next two years[20]. - New product launches include a next-generation storage solution expected to enhance performance by 30% compared to previous models[20]. - The company has completed the acquisition of a local tech firm for RMB 500 million to enhance its product offerings[20]. - Market expansion plans include entering the Southeast Asian market, targeting a market share of 10% within the first year[20]. - The company is actively engaged in research and development of new products and technologies to support market expansion and enhance competitiveness[72]. Internal Controls and Compliance - The company is focused on enhancing its internal control system, including comprehensive risk management and timely updates to internal control management systems in response to regulatory changes[76]. - The internal control audit report for 2023 received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control practices[77]. - The company emphasizes compliance with environmental regulations and actively fulfills its environmental responsibilities in energy conservation and pollution prevention[83]. Employee and Governance Initiatives - The company has established a performance evaluation system to enhance employee capabilities and ensure talent development[68]. - The company prioritizes employee health and safety, providing regular health check-ups and training opportunities for career development[88]. - The company has not disclosed any significant changes in its governance structure or investor participation in governance during the reporting period[124]. Risk Management and Future Commitments - Future outlook and strategic plans were not explicitly detailed in the provided content, but the company emphasizes the importance of risk awareness for investors[32]. - The company commits to compensating investors for any losses incurred due to false statements or omissions in the prospectus[136]. - The company will ensure that any new laws or regulations supersede previous commitments if inconsistencies arise[129]. Fund Management and Utilization - The company has utilized RMB 5.26 billion of temporarily idle raised funds for cash management, with a total redemption amount of RMB 5.94 billion as of December 31, 2023[140]. - The company has a remaining balance of RMB 590 million in principal-protected financial products as of December 31, 2023[140]. - The company has approved the use of up to RMB 3.064 billion in temporarily idle raised funds for cash management, ensuring no impact on the implementation of fundraising investment projects[140]. Legal and Compliance Status - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[178]. - The company has not faced any delisting risk or termination of listing situations during the reporting period[178]. - The company has a good integrity status, with no unfulfilled obligations or significant overdue debts[178].

重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2024 年为全资子公司、控股子公司提 供预计合计不超过人民币 35,000.00 万元 (或等值外币)的担保额度。其中为全资 子公司提供的担保额度预计不超过人民币 30,000.00 万元，为控股子公司（不含 全资子公司）提供的担保额度预计不超过人民币 5,000.00 万元。本次为控股子公 司（不含全资子公司）提供的 5,000.00 万元担保额度可在公司合并报表范围内的 控股子公司（不含全资子公司）之间进行调剂使用。以上担保范围包括但不限于申 请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正 式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 被担保人：东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及 控股子公司（以下简称"子公司"）。 本次担保金额及实际担保余额：2024 年度，公司拟为全资子公司、控股子 公司及其全资子公司提供预计合计不超过人民币 35,000.00 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-019 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2023 年度审 计报 告》 ， 公司 2023 年度 实现 归属于 母公 司所 有 者的净 利润为 -306,249,693.71元，母公司报表2023年度实现净利润-117,978,845.72元。截止2023 年12月31日，母公司年末可供股东分配的利润为137,067,284.85元。鉴于公司2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司的经营情况和未来资金 需求，2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的 利润分配。 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定："上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分 红的相关比例计算"，公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为 64,800,862.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 1 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转 ...

关于东芯半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东芯半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 东芯半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10443 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo/xi.w.php/xp.cn）"并于解 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.grg/xp.cn）"并且" 关于东芯半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10443 号 东芯半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了东芯半导体股份有限公司(以下简称东芯股份)2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 ...

北京德恒(深 DeHeng Law O 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518038 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见 关于东芯半导体股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见 德恒 06F20240197-00001 号 致:东芯半导体股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受东芯半导体股份有限 公司(以下简称"公司"或"东芯股份"）的委托,担任专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-027 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议的通知已于2024年4月8日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制 ...