江苏联测机电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(以下简称"募集资金专户") 集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司通过控股子公司或者其他主体实施募投项目的, 应当由公司、实施募投项 目的公司、商业银行和保荐机构或者独立财务顾问共同签署三方监管协议, 公 司及实施募投项目的公司应当视为共同一方。 上述协议在有效期届满前因保荐机构或者独立财务顾问、商业银行变更等原因 提前终止的, 公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协 议。 第七条 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连续三次未及时向保荐人出具对 账单或通知专户大额支取情况, 以及存在未配合保荐人查询与调查专户资料 情形的, 公司可以终止协议并注销该募集资金专户。 第三章 募集资金使用 2 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集 资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订募集资金专户存储三方监管协议 (以下简称"协议")。协议至少应当包括以下内容: (一) 公司应当将募集资金集中存放于募集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-001 江苏联测机电科技股份有限公司 关于募投项目新增实施地点的公告 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 测科技"）于2024年1月4日召开了公司第三届董事会第六次会议 和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于募投项目新增 实施地点的议案》。 因新能源动力测试业务发展需要，公司拟新增东莞为募集资 金投资项目--汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证 服务项目实施地点，该项目实施地点相应由南通、宁波、合肥调 整为南通、宁波、合肥、东莞，募投项目其他内容均不发生变更。 公司监事会及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册 1 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 2 序号 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-003 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《公司章程》等相关规定。综上，我们一致同意募投项目新增实 施地点的相关事项。 表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于募 投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2024-001）。 2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第 三届监事会第六次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式 送达全体监事，并于2024年1月4日以通讯会议方式召开，由公 司监事会主席郭建峰主持 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会, 并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、 决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。 各专门委员会对董事会负责, 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。各 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见, 有关费用由公司承担。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第七条 临时会议 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议: 第八条 临时会议的提议程序 董事会对属于公司 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的, 监事会应当在十 日内召开临时会议: 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前, 监事会主席应当向全体监事征集会议 提案, 并视需要向公司员工征求意见。 1 (一) 任何监事提议召开时; (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规及规范性文件、《公司章程》、 公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时; (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时; (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易所 公开谴责时 ...

独立董事工作制度 江苏联测机电科技股份有限公司 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应具备较丰富的会计专业 知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 第一条 为完善江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求, 认真履行职责, 在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信 息披露义务人的信息披露行为, 促进公司依法规范运作, 维护公司和 投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》") 等法律、法规以及《江苏联测机电科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响的重大信 息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理 ...

一、本次变更签字注册会计师的情况 公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派孟银（项目合 1 伙人）、孙杰作为签字注册会计师。因内部工作调整，公证天业 指派武诚威接替孙杰作为公司2023年度审计项目的签字注册会 计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-042 江苏联测机电科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2023年4月25日、2023年5月23日召开第二届董事会第二十一次 会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计 机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"公证天业"）为公司2023年度审计机构，具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关 于续聘20 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-041 江苏联测机电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持公司股份至 5%以下暨减持比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不触及 要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动前，公司股东史文祥先生持有公司股份 2,775,076股，占当时公司总股本的4.3565%；公司股东史江平先 生持有公司股份2,410,000股，占当时公司总股本的3.7834%；史 文祥先生及其一致行动人史江平先生合计持有上市公司股份 5,185,076股，占当时公司总股本的8.1398%。 本次权益变动后，公司股东史文祥先生持有公司股份 993,965股，占公司总股本的1.5524%；公司股东史江平先生持有 公司股份2,207,344股，占公司总股本的3.4476%；史文祥先生及 其一致行动人史江平先生合计持有上市公司股份3,201, ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 权益变动报告书签署日期：2023 年 11 月 10 日 上市公司名称：江苏联测机电科技股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称 ： 联测科技 股票代码 ： 688113 信息披露义务人一：史文祥 信息披露义务人二：史江平 住所： 江苏省南通市崇川区 通讯地址： 江苏省南通市崇川区 股份变动性质： 股份减持、持股比例降至5%以下 信息披露义务人声明 一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称 "联测科技 "）拥有权益股份的变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过 ...