江苏联测机电科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 42 | ...

鉴于公司 2022 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 已经成就，公司已为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相 关事宜，本次限制性股票归属新增的股份数量为 326,190 股。本 次归属事项完成后，公司总股本由 63,700,000 股增加至 64,026,190 股，相应公司注册资本由人民币 63,700,000.00 元 增加至人民币 64,026,190.00 元。 二、公司章程修改情况 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-039 江苏联测机电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。 根据 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-037 江苏联测机电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏联 测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏联测"） 于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。 现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次 会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划 本次归属股票数量：32.619 万股 本次归属股票上市流通时间：2023 年 10 月 13 日 （草案） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作 为正在履行江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月至 2023 年 6 月（以下 简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人：何君光、章睿鹏 （三）现场检查时间：2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 11 日 3、查阅上市公司 2023 年以来召开的历次三会文件； （四）现场检查人员：章睿鹏 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经 营状况等。 （六）现场检查手段： 1 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-033 江苏联测机电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次 会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公 ...

江苏联测机电科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会向我们 提交了有关资料，我们在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司相关部门和 人员进行了询问。根据《江苏联测机电科技股份有限公司章程》及《江苏联测 机电科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，现就部分 事项发表如下独立意见： 一、对《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立 意见： 公司此次对《2022 年限制性股票激励计划》授予价格的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格调整方法的 规定。本次调整事项在公司 2021 年年度股东大会授权董事会决策事项的范围内， 所做决策履行了必要的程序，本次授予价格的调整合法、合规、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 因此 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-034 江苏联测机电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 154.13 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,370.00 万股的 2.42%。其中，首次授予 124.13 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 6,370.00 万股的 1.95%，约 占本次授予权益总额的 80.54%；预留 30.00 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 6,370.00 万股的 0.47%，预留部 限制性股票拟归属数量：32.619 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通 股股票 分约占本次授予 ...

9F ONF III.IIAZUI 68 Yin Chena Road Middle 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格调整、首次授予部分第 一个归属期符合归属条件及部分已授予尚未归属限制性股票作废 事项之法律意见书 致:江苏联测机电科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江苏联测机电科技股份有限公司(以下简 称"联测科技"或"公司")委托. 指派陈鹏律师、徐青律师(以下简称"本所律师")作为公 司特聘专项法律顾问,就公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首 次授予价格调整(以下简称"本次调整")、首次授予部分第一个归属期符合归属条件(以下 简称"本次归属")及部分已授予尚未归属限制性股票作废(以下简称"本次作废")事项,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科 ...

（一）2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次 会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-032 江苏联测机电科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划授予价 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-035 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届董事会第四次会议通知于2023年9月4日以电子 邮件方式送达全体董事，并于2023年9月11日以通讯会议方式召 开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参加表决董事9人， 实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 公司于2022年7月11日披露了《江苏联测机电科技股份有限 1 因此，公司董事会同意2022年限制性股票激励计划限制性股 票授予价格由12.00元/股调整为11.687元/股。 表决情况： ...