证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-036 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第四次会议通知于2023年9月4日以电子 邮件方式送达全体监事，并于2023年9月11日以通讯会议方式召 开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人， 实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予 价格的议案》 监事会认为：公司2021年年度及2022年年度权益分派方案已 1 经股东大会审议通过并实施完毕，公司根据2021年年度股东大会 的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规， 符合《上市公司股权激励管 ...

郭建峰____________________ 王炜____________________ 沈根宝____________________ 江苏联测机电科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 11 日 江苏联测机电科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除 2 名激励对象已离职、2 名 激励对象个人层面考核结果为 D 全部不得归属外，其余 71 名激励对象符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏联测机电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件相关 事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 20.元：指人民币元。 3/11 1. 联测科技、本公司、公司、上市公司：指江苏联测机电科技股份有限公司。 2. 限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《江苏联测机电科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3.限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4.股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人员、 核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为江 苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，负责公 司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐机构已与公司签订保荐协议， 该协议明确了双方在持续督导期 间的权利和义务，并报上 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688113 公司简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 184 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节、管理层讨论与分 析"中"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广 大投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 2 / 184 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-031 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（周三）上午 09:00-10:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日（周三）至 9 月 5 日（周二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqsw@qdceqi.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投 资 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-029 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联测机电科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 840 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每 股发行价格为人民币 19.14 元，募集资金总额为人民币 30,624.00 万元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 54,167,923.64 元（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值 税进项税额），本次募集资金净额为人民币 252,072,076.36 元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 28 日全部到位，公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对本次发行的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"苏公 W[2021]B040 号" 《验资报告》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况 如下： 单位：人民币元 江苏联测机电科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见 (本页无正文,为《江苏联测机电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第三次会议相关议案的独立意见》签署页) 与会独立董事签字： 王 忠:_______________ 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》，公司董事会向我们提交了有关资料，我们在审阅有关资料的同时，就相关 问题向公司相关部门和人员进行了询问。根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《江苏联测机电科技股份有限公司章程》等规 定，我们基于独立判断，现就部分事项发表如下独立意见： 一、 对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 我们认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理 办法》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存 储和专项使用， ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-030 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。 公司监事会认为：经审议，公司2023年半年度报告的编制和 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规 1 一、监事会会议召开情况 定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度 报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第三次会议通知于2023年8月18日以电 子邮件方式送达全体监事，于2023年8月25日以现场会议的 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-028 江苏联测机电科技股份有限公司股东及董监高集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司董事、副总经理黄冰溶持有公司 无限售流通股份 4,526,000 股，持股比例为 7.11%；公司股东史 江平持有公司无限售流通股份 2,710,000 股，持股比例为 4.25%。 公司持股 5% 以 上 股 东 史 文 祥 持 有 公 司 无 限 售 流 通 股 份 3,830,000 股，持股比例为 6.01%；史江平与史文祥为一致行动 人，合计持有公司股份 6,540,000 股，约占公司总股本 10.26%。 2 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 黄冰溶 董事、监事、高 级管理人员 4,526,000 7.11% IPO 前取得：4,526,000 股 史江平 5%以下股东 2,710,000 4.25% IPO 前取 ...