江苏联测机电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 1 第一条 为加强江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做 好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定, 结 合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构, 董事长为主要责任人, 董事会办公 室协助董事会管理公司内幕信息工作, 董事会秘书负责公司内幕信息知情人 的登记、备案、入档等相关日常工作。监事会应当对内幕信息知情人登记管 理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外 报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各 ...

第一条 为维护江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江苏联 测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法 律、法规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 江苏联测机电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 1 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者《公司章程》所定 人数的三分之二时, 即董事人数不足 6 人时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要 ...

独立董事工作制度 江苏联测机电科技股份有限公司 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应具备较丰富的会计专业 知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 第一条 为完善江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求, 认真履行职责, 在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-001 江苏联测机电科技股份有限公司 关于募投项目新增实施地点的公告 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 测科技"）于2024年1月4日召开了公司第三届董事会第六次会议 和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于募投项目新增 实施地点的议案》。 因新能源动力测试业务发展需要，公司拟新增东莞为募集资 金投资项目--汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证 服务项目实施地点，该项目实施地点相应由南通、宁波、合肥调 整为南通、宁波、合肥、东莞，募投项目其他内容均不发生变更。 公司监事会及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册 1 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 2 序号 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-002 江苏联测机电科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 4 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>、制定及修订 公司部分治理制度的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、公司章程修改情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如 下： | 第二十九条 | 第三十条 | | --- | --- | | …… | …… | | 公司上市时未盈利的, 在公司实现 | 删除 | | 盈利前, 公司董事、监事、高级管理 | | | 人 ...

一、本次变更签字注册会计师的情况 公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派孟银（项目合 1 伙人）、孙杰作为签字注册会计师。因内部工作调整，公证天业 指派武诚威接替孙杰作为公司2023年度审计项目的签字注册会 计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-042 江苏联测机电科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2023年4月25日、2023年5月23日召开第二届董事会第二十一次 会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计 机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"公证天业"）为公司2023年度审计机构，具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关 于续聘20 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-041 江苏联测机电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持公司股份至 5%以下暨减持比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不触及 要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动前，公司股东史文祥先生持有公司股份 2,775,076股，占当时公司总股本的4.3565%；公司股东史江平先 生持有公司股份2,410,000股，占当时公司总股本的3.7834%；史 文祥先生及其一致行动人史江平先生合计持有上市公司股份 5,185,076股，占当时公司总股本的8.1398%。 本次权益变动后，公司股东史文祥先生持有公司股份 993,965股，占公司总股本的1.5524%；公司股东史江平先生持有 公司股份2,207,344股，占公司总股本的3.4476%；史文祥先生及 其一致行动人史江平先生合计持有上市公司股份3,201, ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 权益变动报告书签署日期：2023 年 11 月 10 日 上市公司名称：江苏联测机电科技股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称 ： 联测科技 股票代码 ： 688113 信息披露义务人一：史文祥 信息披露义务人二：史江平 住所： 江苏省南通市崇川区 通讯地址： 江苏省南通市崇川区 股份变动性质： 股份减持、持股比例降至5%以下 信息披露义务人声明 一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称 "联测科技 "）拥有权益股份的变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥97,634,625.05, representing a year-on-year increase of 16.43%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,915,461.91, a decrease of 20.57% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥344,978,845.92, a significant increase of 34% compared to ¥257,522,802.37 in the same period of 2022[18] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥62,193,421.02, a decrease of 6% from ¥66,365,488.93 in the same quarter of 2022[19] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.22, down 20.00% from the previous year[6] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.98, down from ¥1.03 in the same quarter of 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,214,287,020.46, an increase of 7.03% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 1,214,287,020.46, an increase from CNY 1,134,500,482.70 at the end of 2022[14] - The company's total equity attributable to shareholders reached ¥843,953,910.65, up from ¥775,099,178.09 in the previous year[17] - The total liabilities of the company were CNY 349,451,717.85, compared to CNY 339,658,364.54 at the end of 2022, showing a slight increase[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 60.69%, totaling ¥17,504,673.29 for the year-to-date[6] - Net cash flow from operating activities was $17,504,673.29, a significant decrease from $44,534,626.58 in the same quarter last year, indicating a decline of about 60.7%[24] - Total cash inflow from investment activities was $422,669,396.40, down from $643,638,956.73 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 34.3%[25] - Cash outflow for investment activities totaled $420,197,908.69, compared to $900,236,896.22 in the previous year, showing a reduction of about 53.3%[25] - Net cash flow from financing activities was -$14,639,265.76, worsening from -$6,302,313.00 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 133.9%[25] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥7,450,889.22, which is an increase of 2.83% year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥25,510,776.21, an increase of 32% compared to ¥19,334,834.00 in the same period of 2022[18] - The total research and development expenses accounted for 7.63% of operating revenue, a decrease of 1.01 percentage points year-on-year[6] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[14] - The company has plans for strategic acquisitions to bolster its competitive position in the market[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 1.65%, a drop of 0.73 percentage points compared to the previous year[6] - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to shareholders, with a net amount of -¥527,944.80 in the third quarter of 2023 compared to ¥962,753.22 in the same quarter of 2022[20] - The company experienced a decrease in profit before tax, which was ¥71,680,381.40 in the third quarter of 2023, down from ¥75,031,385.19 in the same quarter of 2022[19] - The company’s financial assets at amortized cost showed a loss of -¥910,277.66 in the third quarter of 2023, contrasting with a gain of ¥1,513,051.42 in the same quarter of 2022[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（周一）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-040 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（周一）至 11 月 5 日（周日） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqsw@qdceqi.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 11 ...