致:江苏联测机电科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江苏联测机电科技股份有限公司(以下简 称"联测科技"或"公司")委托,指派陈鹏律师、徐青律师(以下合称"本所律师")作为公 司特聘专项法律顾问,就公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划") 授予事项(以下简称"本次授予事项"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及《江苏联 测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次授予事 项出具法律意见。 上海市通力律师事务所 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的 5 有关文件、资料进行了我们认 为出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: ...

首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | 证券代码：688113 证券简称：联测科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 3 / 12 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本计划所涉 及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误 导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对公司股东是否公平、 合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任 何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险， 本独立财务顾问均不承担责任。 联测科技已保证其向本独立财务顾问提供的与本财务顾问报告相关的信息、 文件或资料均为真实、准确、完 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 2、列入本次激励计划首次授予部分激励对象的人员均符合《管理办法》《上 市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划草案规定的激励对象范围。 本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、本激励计划首次授予部分激励对象名 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-028 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事审议，做出如下决议： 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十四次会议通知于2025年5月15日以 电子邮件方式送达全体监事，并于2025年5月20日以现场会议方 式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》 1、公司监事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的授予条件是否成就进行核查，认为： 1 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性 股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体 资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-027 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届董事会第十四次会议通知于2025年5月15日以 电子邮件方式送达全体董事，并于2025年5月20日以现场与通讯 会议结合方式召开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》。 法》"）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公 司2025年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-024 江苏联测机电科技股份有限公司 简称"公司"）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等 议 案 ， 并 于 2025 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《信息披露管理 制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）采取了 充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进 行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指 南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的 情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 情人登记表》。 查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2024 年 10 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日，以 ...

| 审议结果：通过 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况： | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 11,393,887 | 96.7018 | 388,601 | 3.2982 0 | 0.0000 | | | | 管理办法》的议案 | | | | | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | 股东类型 | | 比例 | | 比例 | | | 比例 | | 票数 | | | 票数 | | 票数 | | | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | 普通股 | 11,393,887 | 96.7018 | 388,601 | 3.2982 | 0 | 0. ...

24SH7200115/PC/pz/cm/D 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 上海市通力律师事务所 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏联测机电科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏联测机电科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所徐青律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-023 江苏联测机电科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四楼第 二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,394,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,394,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 | 51.8566 | | --- | --- | | 数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 51.8566 | ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-024 江苏联测机电科技股份有限公司 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核 查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2024 年 10 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在自查期间，除 1 名 核查对象（非公司董事、高级管理人员）在自查期间存在买卖公 司股票的行为，其余人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 经公司核查，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为，系 基于自身对公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况的 自行独立判断，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相 关信息，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大 ...