关于广州思林杰科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州思林杰科技股份 有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》等相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件相关规定，对思林杰 2024 年半年度利润分 配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的事由和依据 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）不超过人民币 5,000 万元（含）超募资金回购公司股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：020－85277000 传真：020－85277002 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：广州思林杰科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并出具见证法律意见。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-064 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 （二）股东会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,301,117 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 7,301,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.8274 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.8274 | （五）公司董事、监事和董 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：+86 20 8527 7000 传真：+86 20 8527 7002 二〇二 四 年 十 月 | 释 义 4 | | --- | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 6 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 9 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 11 | | 五、结论意见 11 | 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：广州思林杰科技股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州思林杰科技股 份有限公司（以下简称"思林杰"或者"公司"）的委托，担任思林杰 2024 年 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料（更新） 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料（更新） 广州·2024 年 10 月 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料（更新） 目录 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知··············································································································3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会表决办法··············································································································5 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程······················································ ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-061 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东会取消部分提案并增加 临时提案暨延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次股东会取消《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》和《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》，增加《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。 除上述变更事项外，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 25 日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》中 列明的各项股东会审议事项未发生变更。 一、股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2024 年 10 月 10 日 3. 原股东会股权登记日： | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）（修订稿） 广州思林杰科技股份有限公司 二零二四年九月 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购比例较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 一、广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-063 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。全体监事已在充分阅读并理解公司本 次第二届监事会第九次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届监事 会第九次会议豁免提前三天通知，并确定对本次第二届监事会第九次会议的通 知、召集和召开无异议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女士主持，与会监事以记 名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于取消原公司<2024 年员工持股计划（草 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿） （2024 年 9 月） 第一章 总则 第一条 总则 为规范广州思林杰科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简 称"思林杰"或"公司"）2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《广州思林杰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州思林杰科技股份 有限公司2024年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广州思林杰科技股 份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工 持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 （修订稿） 广州思林杰科技股份有限公司 二零二四年九月 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 三、本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人 员，以及公司及控股子公司对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的中层管 理人员和核心技术（业务）员工。参与本员工持股计划的总人数在初始设立时不 超过 45 人，具体参加人数、名单根据实际缴款情况确定。公司可以根据认购款 缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的思林杰 A 股 普通股股票。员工持股计划经公司股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法 规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本员工持股计划受 让的股份总数合计不超过 165 万股，占公司目前股份总数 6667 万股的 2.47%。 在所须审议程序通过决议公告日至非交易过户完成日期间，若公司 ...