江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688116 简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会投票议程 3 | | 议案一：关于公司第三届董事薪酬方案的议案 6 | | 议案二：关于公司第三届监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三：关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案 ... 9 | | 议案四：关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度议案 15 | | 议案五：关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案 16 | | 议案六：关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案 17 | | 议案七：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 | | 案 18 | | 议案八：关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定 | | 对象发行股票相关事宜有效期的议案 19 | | 议案九：关 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,420,400 股，占 公司总股本 343,692,906 股的比例为 0.4133%，回购成交的最高价为 87.04 元/股，最低 价为 28.28 元/股，支付的资金总额为人民币 106,915,171.70 元（含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、本次回购股份的基本情况 2022 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交 易所交易系 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第三十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料于 2023 年 11 月 27 日以电子邮 件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期 限。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-101 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 113 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何灏,已充分了解并同意由提名人江苏天奈科技股份有 限公司董事会提名为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任江苏天奈科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 江苏天奈科技股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏天奈科技股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏天奈科技股份有限公司董事会,现提名于成永为 江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与江苏天奈科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）第二届董 事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江苏天奈科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十三次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为江苏 天奈科技股份有限公司(以下简称"天奈科技"或"公司")2022年度向特定对 象发行 A 股股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有 关规定,对天奈科技为控股子公司提供担保的事宜进行了认真、审慎的核查,并 出具核查意见如下: 一、担保情况概述 上述担保事项已经公司 2023年 11月 29日召开的第二届第四十三次董事会、 第二届监事会第三十四次会议审议通过,由董事会授权管理层及其相关人士根据 公司实际经营情况的需要具体组织实施,在担保额度范围内办理提供担保的具体 事项,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:四川天奈锦城材料科技有限公司 2、成立日期:2023年3月7日 3、注册地点:四川省眉山市彭山区青龙街道工业大道 669 号 11 4、法定代表人:郑涛 ...

| | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）第二届监事会 任期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届 监事会职工代表监事的议案》，同意选举蓝茵女士（简历详见附件）为公司第三 届监事会职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第三次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公 司第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职 权。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 附件：职工代表监事蓝茵女士简 ...