| | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）第二届监事会 任期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届 监事会职工代表监事的议案》，同意选举蓝茵女士（简历详见附件）为公司第三 届监事会职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第三次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公 司第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职 权。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 附件：职工代表监事蓝茵女士简 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人于成永,已充分了解并同意由提名人江苏天奈科技股份 有限公司董事会提名为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任江苏天奈科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 ...

天奈科技股份有 江苏天奈科技股份 副公司 NGSU CNA NOLOGY co 章程 二零二三年十一月 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 ……………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第一节 股东 …………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 股东大会的一般规定……………………………………………………………… 12 | | 第三节 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人于成永先生、何灏先生、杨永 宏先生的个人履历等资料,其不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任科创版上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历,业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上我们同意提名于成永先 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨永宏,已充分了解并同意由提名人江苏天奈科技股份 有限公司董事会提名为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任江苏天奈科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 ...

江苏天奈科技股份有限公司关于 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第 二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科 技股份有限公司章程>的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会战略 委员会实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员 会实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会提名委员会实 施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议 案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》《关 于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》。现将具体情 况公告如下： 变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部治理制 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-104 转债代码：118005 转债简称：天奈转债 公司 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；负责审核公司财务信息及其披 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表如下意见; 一、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 经审阅郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、张景女士、姚月婷 女士的个人履历等相关资料,我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任 职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公 司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形该董事候选人未受到中国证 券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合 担任上市公司董事的其他情形。因此,我们一致同意提名郑涛先生、严燕女士、 张美杰先生、蔡永略先生、张景女士先生、姚月婷女士为公司第三届董事会非独 立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于公司董事 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏天奈科技股份有限公司董事会,现提名何源为江 苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏天奈 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏天奈科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...