证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-020 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技 股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,415,532 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,415,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 10.3209 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 10 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第三届董事会第五次会议的决议，公司于 2024 年 4 月 10 日在指定媒体发布了《江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。本次会议由公司董事会召集， 《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《股东大会规则》的规定。 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688116 简称：天奈科技 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会投票议程 3 | | | 议案一：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 6 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议 | | | 案 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 目录 江苏天奈科技股份有限公司 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《江苏天 ...

江苏天奈科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核查，现发表核查意见如 下： 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享机 制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调 动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。 综上所述，我们一致同意公司实施 2024 年员工持股计划，并同意将本次员 工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 1 江苏天奈科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 1、公司不存在《指导意见》《自 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达公司全体监 事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《江 苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"天奈科 技"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员 工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 三、本次员工持股计划参加对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、核心技术骨干以及核心业务骨干， 本员工持股计划初始设立时的参加对象预计不超过155人，其中董事（不含独立 董事）、监事、高级管理人员为11人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 四、本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普 通股股票 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合 《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参 与、风险自担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见。 一、职工代表大会会议的召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了职工代表大会，就公司拟实 施的 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代 表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 江苏天奈科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 9 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在明显损害上市公 | | 司及全体股东利益情形的核查意见 10 | | 五、结论 11 | | 六、提请投资者注意的事项 11 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 天奈科技、本公司、公司 | | 指 | 江苏天奈科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本员工持股计划、本次员 | | | | | 工 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天奈科技股份有限公 司（以下简称"天奈科技"或"公司"）委托，就公司 2024 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）相关事宜担任专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规和 规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 拟实施的本次员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2024 年员工持股计划》" ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届董 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现 场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件 方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对 董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 天 ...