本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集 和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-028 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 1 (一）审议通过《关于为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任 保证担保的议案》 经审议，监事会认为：公司为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带 责任保证担保事项有利于满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，本次被担 保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于公司可控范围内 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-027 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任 保证担保的公告 一、授信及担保情况概述 （一）子公司拟申请授信情况 为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司全资子公司拟向金融机构申请 不超过人民币 17,000 万元的综合授信额度。其中，公司全资子公司圣诺制药拟 向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，拟 向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过 5,000 万元的综合授信 额度；公司全资子公司圣诺科肽拟向华润深国投信托有限公司申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。 1 公司拟在上述综合授信额度内办理融资业务，项目主要为流动资金借款、固 定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等 各类融资业务。具体授信期限、业务品种、授信额度以各家银行最终核定为准。 同时董事会授权董事长在授信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款） 等相关事项。 （二）拟为子公司申请授信提供担保情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

民生证券股份有限公司 关于成都圣诺生物科技股份有限公司 为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任保证担保 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"圣诺生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对圣诺生物为子公司申请授信提 供专利权质押反担保及连带责任保证担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、授信及担保情况概述 （一）子公司拟申请授信情况 为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司全资子公司拟向金融机构申请 不超过人民币 17,000 万元的综合授信额度。其中，公司全资子公司成都圣诺生 物制药有限公司（以下简称"圣诺制药"）拟向兴业银行股份有限公司成都分行 申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，拟向上海浦东发展银行股份有限公司 成都分行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度；公司全资子公司成都圣诺科肽 药物研究有限公司（以下简称"圣诺科肽 ...

民生证券股份有限公司 关于成都圣诺生物科技股份有限公司 为全资子公司 2024 年度申请银行综合授信增加担保额度的核查 意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"圣诺生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对圣诺生物为全资子公司 2024 年度申请银行综合授信增加担保额度的事项进行了核查，核查情况如下： 一、授信及担保情况概述 （一）拟为子公司申请银行授信提供担保情况 根据自身经营计划及融资需求，公司全资子公司圣诺制药拟向中国银行股份 有限公司大邑支行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，为支持子公司的经 营和业务发展需求，公司及实际控制人文永均先生、马兰文女士拟为圣诺制药申 请该笔授信提供连带责任担保。上述担保授信业务品种、担保金额使用期限与具 体授信额度以银行授信协议为准。 文永均先生、马兰文女士本次担保性质为自然人担保，并且未收取任何担保 费用，公 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-024 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于公司为全资子公司2024年度申请银行综合授信增加担 保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣诺生物"） 拟为全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称"圣诺制药"）申请银行 综合授信提供不超过 10,000 万元的担保额度。 截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为 12,000 万元（不含本次担保），担保余额为 5,000 万元。 一、授信及担保情况概述 （一）拟为子公司申请银行授信提供担保情况 根据自身经营计划及融资需求，公司全资子公司圣诺制药拟向中国银行股份 有限公司大邑支行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，为支持子公司的经 营和业务发展需求，公司及实际控制人文永均先生、马兰文女士拟为圣诺制药申 请该笔授信提供连带责任担保。上述担保授信业务品种、担保金额使用期限与具 体授信额度以银行授信协议为准。 ...

(一）审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额 度提供担保的议案》 经审议，监事会认为：公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额 度提供担保事项符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及 全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-025 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集 和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 表 ...

民生证券股份有限公司 关于成都圣诺生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"圣诺生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对圣诺生物首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情 况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意成都圣 诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1947 号），同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 80,000,000 股， 其中有限售条件流通股 6,183.4283 万股，无限售条件流通股 1,816.5717 万股。 本 ...

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 45,778,600 股。 本次股票上市流通总数为 45,778,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意成都圣 诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1947 号），同意成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣诺生物"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票 20,000,000 股，并于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所科创板上市，发行 完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 6,183.4283 万股，无限 售条件流通股 1,816.5717 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 4 名，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，该部分限售股股东对应的股份数量 为 45,778,600 股，占公司股本总数的 40.8738%，具体详见公司 202 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-021 规格：16.7ml:0.3g 注册分类：化学药品 4 类 申请事项：药品注册（境内生产） 上市许可持有人：成都圣诺生物制药有限公司 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于自愿披露泊沙康唑注射液获得 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都圣诺 生物制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"） 签发的关于泊沙康唑注射液的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 受理号：CYHS2201278 药品名称：Posaconazole Injection/泊沙康唑注射液 药品注册标准编号：YBH06442024 生产企业：成都圣诺生物制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688117 公司简称：圣诺生物 成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案二 | 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 15 | | 议案三 | 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 21 | | 议案四 | 《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》 | | | 22 | | 议案五 | 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 24 | | 议案六 | 《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案》 25 | | 议案七 | 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 26 ...