证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-006 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 成都赛诺投资有限公司的通知，经四川省成都市大邑县行政审批局核准，其名称 变更为"四川赛诺投资有限公司"，并已完成工商变更登记手续。具体变更情况 如下： 除上述变更外，其他工商登记信息未发生变更。 二、最新营业执照信息 1、名称：四川赛诺投资有限公司 2、统一社会信用代码：91510129746401396T 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：文韡 5、注册资本：500 万元人民币 6、成立日期：2003 年 01 月 17 日 7、住所：四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道 137 号（工业集中发展区） 8、经营范围：项目投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，并不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。 本 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-003 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业 集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,315,750 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,315,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.9247 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

北京海润天睿律师事务所 关于成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：成都圣诺生物科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受成都圣诺生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《成都圣诺生物科技股份 有限公 司关于召 开 2024 年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集 和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-001 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》 成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 11 日 1 经审议，监事会认为：公司 2024 年度申请银行综合授信额度并为子公司提 供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，被担保 ...

（一）公司及子公司拟申请银行授信情况 为满足公司日常经营和业务发展需求，公司及全资子公司 2024 年度拟向银 行申请不超过人民币 47,000 万元的综合授信额度。其中，拟向中国银行股份有 限公司大邑支行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，拟向中国工商银行股 份有限公司大邑支行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，拟向中信银行股份 有限公司成都分行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，拟向中国建设银行股 份有限公司大邑支行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，拟向招商银行股份 有限公司成都益州大道支行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度,拟向中国邮 政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度， 拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都大邑支行申请不超过 2,000 万元的综合 授信额度。 公司拟在上述综合授信额度内办理融资业务，项目主要为流动资金借款、固 定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等 银行各类融资业务。具体授信期限、业务品种、授信额度以各家银行最终核定为 准。同时董事会授权董事长在授信额度内负责协议签 ...

5、法定代表人:杨广林 6、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;危险化学品生产(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准 ）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 1 泉本情况: 被担保人成都圣诺在物 1、公司名称:成都经济 2、成立日期:200年 10月 12 3、注册资本:5,000万元 4、住所:成都市大邑县工业大道一段 7、股权结构:公司持股比例为 100% 8、最近两年的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 (经审计) | | --- | --- | --- | | | (未经审计) | | | 资产总额 | 713.626,802.69 | 620.173.243.20 | | 负债总额 | 278.497,276.88 | 214.759.008.95 | | 净资产 | 435.129.525.81 | 405.414.234.2 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-002 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣诺生物"） 及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 47,000 万元的综合授信额度。同 时，公司拟为全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称"圣诺制药"） 申请银行综合授信提供不超过 9,000 万元的担保，拟以圣诺制药持有的编号为 "川（2023）大邑县不动产权第 0020427 号"工业用房地产提供抵押向银行申请 不超过 10,000 万元的综合授信额度。 截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为 3,000 万 元（不含本次担保），担保余额为 3,000 万元。 一、授信及担保情况概述 （一）公司及子公司拟申请银行授信情况 为满足公司日常经营和业务发展需求，公司及全资子公司 2024 年度拟向银 行申请不超过人民币 47 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688117 公司简称：圣诺生物 $$\Xi{\cal O}=\left[\overline{{{m}}}\right]\not\Xi-\overline{{{A}}}$$ 成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于补选独立董事的议案 | 6 | 1 成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《成都圣诺生物科技股份有限公司 章程》（以下简 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐正松，已充分了解并同意由提名人成都圣诺生物科技股份 有限公司董事会提名为成都圣诺生物科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任成都圣诺生物科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 为进一步完善成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定并结合公司的实际情况，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》， 对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的 成员构成进行调整，现将具体情况公告如下： 根据相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，公司董事、副总经理、财务负责人伍利先生不再担任审计委员会委员， 董事会补选公司董事文发胜先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-076 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 1 | | 刘霞 | 胜、刘霞 | | --- | --- | --- ...