证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-058 华海清科股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达全体监事，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，与 会监事共同推选郑琬琳主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更公司监事的议案》。 公司监事会近日收到周艳华女士的辞职报告，周艳华女士因个人原因申请辞 去公司监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。周艳华女士的辞 职未导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，亦不会对公司的正常运作、日 常经营产生影响。周艳华女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 为完善公司治理结构，保 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务 报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-061 华海清科股份 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-064 华海清科股份有限公司 关于公司间接控股股东四川省能源投资集团有限责 任公司筹划战略重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到公 司间接控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"能投集团"）通 知，获悉四川省人民政府拟启动能投集团与四川省投资集团有限责任公司的战略 重组事宜。 上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活 动构成重大影响。截至目前，公司控股股东未发生变化。上述事宜处于前期筹划 阶段，尚需相关政府部门的批准，存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情 况，严格按照相关法规规定，履行信息披露义务。敬请投资者理性投资、注意投 资风险。 特此公告 华海清科股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 30 日 ...

战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设 立战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策以及环境、社会和治理（以下简称"ESG"）事项 进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 （含）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担 ...

华海清科股份有限公司 关于天府清源控股集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，华海清科 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验天府清源控股集团财务有限责任公 司（以下简称"清控财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅了清控财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对清控财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如 下： 一、清控财务公司基本情况 清控财务公司于 2015 年 4 月 9 日获得金融许可证，于 2015 年 4 月 13 日取 得营业执照，是经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局） 北京监管局批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A 座 10 层 法定代表人：李云忠 金融许可证机构编码：L0210H211000001 统一社会信用代码：9111010833557097XM 注册资本：300,000 万元人民币 股东：天府清源控股有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 暨日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为华海清科股份有限 公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华海清科与天府清源控股集团财务有限责任公 司（以下简称"清控财务公司"）签订金融服务协议暨关联交易事项进行审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步提升公司资金使用效率，拓展融资渠道，公司拟与清控财务公司签 署《金融服务协议》，清控财务公司向公司及合并范围内的相关子公司提供存款 服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。其中，公司在清控财务公司的日最 高存款余额（含应计利息）不超过人民币 1 亿元，清控财务公司向公司及子公司 提供的统一综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币 0.5 亿元，清控财务 公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。 鉴于 ...

华海清科股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议，于 2024 年 11 月 29 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开， 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举金玉丰先 生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定。与会独 立董事经充分讨论，审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司 签署<金融服务协议>暨日常关联交易的议案》。 我们认为：天府清源控股集团财务有限责任公司作为一家经国家金融监督管 理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各 项资质。公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有 利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资风险，为公司长远发展提供资 金支持和畅通的融资渠道，协议条款合理、公允，不存在损害公司和全体股东特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规的要求。 因此，我们同意《关于 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-063 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 华海清科股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-057 华海清科股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由 公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订相关制 度的议案》 同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略发展委员会"调整为"董事 会战略与 ESG 委员会"，并将原《战略发展委员会工作细则》调整为《战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。 表决结果：有效票 8 票，其中赞成票 8 票，反对票 0 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-060 华海清科股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了 公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 董 事 会 因公司注册资本、股份总数变更及公司原董事会下设专门委员会"董事会战 略发展委员会"拟调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,893.3383 | 万元。 | 23,672.489 ...