华海清科股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （四）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2024年11月29日和12月17日分别召开第二届董事会第六次会议和 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 公司续聘立信为公司2024年度财务报告 ...

（一）变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-034 华海清科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律、法规的规定和公司 ...

公司代码：688120 公司简称：华海清科 华海清科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华海清科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-031 华海清科股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资额度、产品及期限 公司拟使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资 于风险低、流动性强、配置方便、利率较灵活的大额存款、结构性存款、收益凭 证等理财产品，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 28 亿元的暂时闲 置自有资金进行现金管理，适时投资于风险低、流动性强、配置方便、利率较灵 活的大额存款、结构性存款、收益凭证等理财产品，使用期限自公司第二届董事 会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， ...

华海清科股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履 行监督职责情况报告 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则切实对立信在 2024 年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务。 ...

华海清科股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，华海清科股份有限公司（以下简称 "公司"）制定 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要 措施包括： 一、坚持自主创新，聚焦主业提升核心竞争力 公司始终坚持以技术创新为企业发展驱动力，通过持续推进新产品、新工艺 的开发，深耕集成电路制造上游产业链关键领域，保证了科技创新成果的持续输 出和市场竞争力的稳步提升。2025 年，公司将继续在核心技术自主创新、新产 品研发及布局、强化产业链协同效应等方面进一步加强行动力，具体包括： 1、持续推进新产品新工艺开发，积极服务产业前沿第一线 公司坚持"正向设计"的研究开发理念，始终以核心技术的自主创新引领公 司创新工作的开展，依托"国家企业技术中心"、"院士专家工作站"、"博士后科 研工作站"等科研创新平台，持续加大自主研发力度。2024 年度，公司研发投 入达 39,376.81 万元，同比增长 29.56 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-033 华海清科股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议了《关于购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市 公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员等购买 责任保险（以下简称"董监高责任险"），公司全体董事、监事均回避表决，该 事项尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 1、投保人：华海清科股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体等（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同 ...

华海清科股份有限公司 关于天府清源控股集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，华海清科 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验天府清源控股集团财务有限责任公 司（以下简称"清控财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅了清控财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对清控财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如 下： 一、清控财务公司基本情况 清控财务公司于 2015 年 4 月 9 日获得金融许可证，于 2015 年 4 月 13 日取 得营业执照，是经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局） 北京监管局批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A 座 10 层 法定代表人：李云忠 金融许可证机构编码：L0210H211000001 统一社会信用代码：9111010833557097XM 注册资本：300,000 万元人民币 股东：天府清源控股有 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-035 华海清科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体监事，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公 司监事会主席李泉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-025 华海清科股份有限公司 （一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。 我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...