证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-068 华海清科股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快补选第二届监事会 监事会主席，使其履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议的 通知时限要求。本次会议通知以口头方式通知全体监事，应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，与会监事共同推选李泉斌先生主持本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。 同意选举李泉斌先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议 并一致通过本议案。 特此公告 华海清 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-067 华海清科股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快完成董事会专门委 员会的补选工作，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会 议通知以口头方式通知全体董事，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司 董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》 1.1 审议并通过了《关于增补第二届董事会审计委员会委员的议案》 同意增补陈泰全先生为公司第二届董事会审计委员会委员，上述专门委员会 委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 本次增补完成后，公司审计委员会构成如下： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0603 号 致：华海清科股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《华海清科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | | | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更公司董事的议案 5 | | | | 议案二：关于变更公司监事的议案 7 | | | | 议案三：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 8 | | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | | | 议案五：关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 11 | | 议案六：关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨日 | | | | 常关联交易的议案 15 | | | 华海清科股份有限公司 证券代码：688120 证券简称：华海清科 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-065 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 华海清科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 注：1、因华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年年度权益 分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 260.00 元/股（含） 调整为不超过 174.19 元/股（含），本次实际回购价格最大值 179.00 元/股为前述 权益分派完成前回购股份产生，未超过调整前的回购价格上限 260.00 元/股；实 际回购价格最小值 124.59 元/股在公司 2023 年度权益分派实施完成后发生，未超 过调整后的回购价格上限 174.19 元/股； 2、"累计已回购股数占总股本比例"以公司目前总股本 236,724,893 股计算。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-062 华海清科股份有限公司 关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金 融服务协议》暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）拟与天府清源控股集团财 务有限责任公司（以下简称"清控财务公司"）签署《金融服务协议》。根据协 议内容，清控财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服 务。其中，公司在清控财务公司的日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 1 亿元，清控财务公司向公司及子公司提供的统一综合授信余额（含应计利息） 最高不超过人民币 0.5 亿元，清控财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费 用。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 清控财务公司为公司提供金融服务业务时，服务价格遵循公开、公平、 公正的原则，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联 人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 暨日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为华海清科股份有限 公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华海清科与天府清源控股集团财务有限责任公 司（以下简称"清控财务公司"）签订金融服务协议暨关联交易事项进行审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步提升公司资金使用效率，拓展融资渠道，公司拟与清控财务公司签 署《金融服务协议》，清控财务公司向公司及合并范围内的相关子公司提供存款 服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。其中，公司在清控财务公司的日最 高存款余额（含应计利息）不超过人民币 1 亿元，清控财务公司向公司及子公司 提供的统一综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币 0.5 亿元，清控财务 公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。 鉴于 ...

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 | | 内部审计 39 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-063 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 华海清科股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

华海清科股份有限公司 关于天府清源控股集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，华海清科 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验天府清源控股集团财务有限责任公 司（以下简称"清控财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅了清控财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对清控财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如 下： 一、清控财务公司基本情况 清控财务公司于 2015 年 4 月 9 日获得金融许可证，于 2015 年 4 月 13 日取 得营业执照，是经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局） 北京监管局批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A 座 10 层 法定代表人：李云忠 金融许可证机构编码：L0210H211000001 统一社会信用代码：9111010833557097XM 注册资本：300,000 万元人民币 股东：天府清源控股有 ...