《科创板日报》12月24日讯 今日科创板晚报主要内容包括：国务院常务会议：部署深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量 发展有关举措；上海：支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索；隐功科技完 成亿元级Pre-A轮融资。 【热点聚焦】 简讯： 工信部部长金壮龙：大力提升产业科技创新能力 优化制造业创新中心和中试验证平台建设布局 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙24日到部产业发展促进中心调研。金壮龙指出，中央经济工作会 议就推动科技创新和产业创新融合发展、以科技创新引领新质生产力发展作出重要部署，为我们开展产 业科技创新工作提供了根本遵循和明确指引。我们要锚定实现新型工业化这个关键任务，大力提升产业 科技创新能力，优化制造业创新中心和中试验证平台建设布局，实施标准提升引领传统产业优化升级行 动，开展制造业新技术新产品新场景大规模应用示范，完善科技服务业发展政策，加快建设以先进制造 业为骨干的现代化产业体系，为推进中国式现代化作出新贡献。 国务院常务会议：部署深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展有关举措 国务院总理李强12月23日主持召开国务院常务会议，部署深化药品医疗器械监管改革 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-070 华海清科股份有限公司 关于收购芯嵛半导体（上海）有限公司剩余股权的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）和/或公司全资子公司华海清 科（上海）半导体有限公司（以下简称"华海清科上海"）拟合计使用自有资金 不超过 100,450 万元，收购公司参股子公司芯嵛半导体（上海）有限公司（以下 简称"芯嵛公司"或"标的公司"）剩余 82%的股权，本次交易完成后，芯嵛公 司将成为公司全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 为保护公司及股东特别是中小投资者利益，本次交易设置了业绩承诺及补 偿安排。 2、管理整合风险 本次交易完成后，芯嵛公司将成为公司的全资子公司，尽管公司与标的公司 处于同一产业链，在市场、产品、技术和成本等方面具有业务协同的基础，但由 于管 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-069 华海清科股份有限公司 持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，清津厚德（天津）科技合伙企业（有限合伙）（以下简 称"清津厚德"）持有华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,333,127 股，占公司总股本的 6.48%，清津立德（天津）科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"清津立德"）持有公司股份 3,157,827 股，占公司总股本的 1.33%，上 述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份及通过资本公积转增股本取得的股份。 清津厚德及清津立德为一致行动人，合计持有公司股份 18,490,954 股，占 公司总股本的 7.81%。 减持计划的主要内容 清津厚德及清津立德因自身资金需求，拟于减持计划披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日）通过集中竞 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-067 华海清科股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快完成董事会专门委 员会的补选工作，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会 议通知以口头方式通知全体董事，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司 董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》 1.1 审议并通过了《关于增补第二届董事会审计委员会委员的议案》 同意增补陈泰全先生为公司第二届董事会审计委员会委员，上述专门委员会 委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 本次增补完成后，公司审计委员会构成如下： ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-068 华海清科股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快补选第二届监事会 监事会主席，使其履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议的 通知时限要求。本次会议通知以口头方式通知全体监事，应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，与会监事共同推选李泉斌先生主持本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。 同意选举李泉斌先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议 并一致通过本议案。 特此公告 华海清 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0603 号 致：华海清科股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《华海清科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-066 华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 122 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 129,172,702 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 129,172,702 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6581 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6581 | ...

华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | | | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更公司董事的议案 5 | | | | 议案二：关于变更公司监事的议案 7 | | | | 议案三：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 8 | | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | | | 议案五：关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 11 | | 议案六：关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨日 | | | | 常关联交易的议案 15 | | | 华海清科股份有限公司 证券代码：688120 证券简称：华海清科 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-065 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 华海清科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 注：1、因华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年年度权益 分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 260.00 元/股（含） 调整为不超过 174.19 元/股（含），本次实际回购价格最大值 179.00 元/股为前述 权益分派完成前回购股份产生，未超过调整前的回购价格上限 260.00 元/股；实 际回购价格最小值 124.59 元/股在公司 2023 年度权益分派实施完成后发生，未超 过调整后的回购价格上限 174.19 元/股； 2、"累计已回购股数占总股本比例"以公司目前总股本 236,724,893 股计算。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司和股东的权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在包括公司在内的 3 家境内上市公司兼任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名具有高级职称或注 ...