证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-060 华海清科股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了 公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 董 事 会 因公司注册资本、股份总数变更及公司原董事会下设专门委员会"董事会战 略发展委员会"拟调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,893.3383 | 万元。 | 23,672.489 ...

华海清科股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议，于 2024 年 11 月 29 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开， 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举金玉丰先 生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定。与会独 立董事经充分讨论，审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司 签署<金融服务协议>暨日常关联交易的议案》。 我们认为：天府清源控股集团财务有限责任公司作为一家经国家金融监督管 理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各 项资质。公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有 利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资风险，为公司长远发展提供资 金支持和畅通的融资渠道，协议条款合理、公允，不存在损害公司和全体股东特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规的要求。 因此，我们同意《关于 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务 报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-061 华海清科股份 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-064 华海清科股份有限公司 关于公司间接控股股东四川省能源投资集团有限责 任公司筹划战略重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到公 司间接控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"能投集团"）通 知，获悉四川省人民政府拟启动能投集团与四川省投资集团有限责任公司的战略 重组事宜。 上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活 动构成重大影响。截至目前，公司控股股东未发生变化。上述事宜处于前期筹划 阶段，尚需相关政府部门的批准，存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情 况，严格按照相关法规规定，履行信息披露义务。敬请投资者理性投资、注意投 资风险。 特此公告 华海清科股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 30 日 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-058 华海清科股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达全体监事，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，与 会监事共同推选郑琬琳主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更公司监事的议案》。 公司监事会近日收到周艳华女士的辞职报告，周艳华女士因个人原因申请辞 去公司监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。周艳华女士的辞 职未导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，亦不会对公司的正常运作、日 常经营产生影响。周艳华女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 为完善公司治理结构，保 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-057 华海清科股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由 公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订相关制 度的议案》 同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略发展委员会"调整为"董事 会战略与 ESG 委员会"，并将原《战略发展委员会工作细则》调整为《战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。 表决结果：有效票 8 票，其中赞成票 8 票，反对票 0 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-059 华海清科股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事、监事辞职情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事李云 忠先生的辞职报告，因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员 及提名与薪酬委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。李云忠先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，亦不会对公司的正常运作、日 常经营产生影响。李云忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司监事会近日收到公司监事会主席周艳华女士的辞职报告，周艳华女士因 个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。 周艳华女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，亦不会对公司 的正常运作、日常经营产生影响。周艳华女士的辞职报告自送达公司监事会之日 起生效。 公司及公司董事会、监事会对李云忠先生和周艳华女士在任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 ...

战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设 立战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策以及环境、社会和治理（以下简称"ESG"）事项 进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 （含）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司和股东的权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在包括公司在内的 3 家境内上市公司兼任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名具有高级职称或注 ...

Group 1: Company Performance and Orders - The company has seen a significant increase in new orders, particularly in CMP equipment and wafer regeneration, with a strong order backlog [2][3] - Approximately 90% of the company's revenue in the first three quarters comes from equipment sales, with CMP equipment being the primary contributor [3] - The gross margin and net margin are expected to remain stable due to ongoing efforts in developing new customers and products, improving processes, and cost reduction [3][4] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company is focusing on the development of key equipment such as thinning, cutting, and wet processing equipment, guided by market and customer demands [3][4] - Recent advancements include the successful acceptance of the 12-inch ultra-precision wafer thinning machine and the delivery of integrated thinning and film application machines to leading domestic packaging companies [4] - The company is actively pursuing opportunities in advanced packaging fields like Chiplet and HBM, enhancing its competitive edge in the thinning equipment market [4] Group 3: Supply Chain and Localization - The company emphasizes increasing the localization rate of core semiconductor equipment components, with a high level of self-research and development for critical parts [5] - A wholly-owned subsidiary has been established to cultivate a stable supply chain and develop high-precision components for semiconductor equipment [5] - The company is well-prepared to handle potential export restrictions from countries like the U.S., relying on domestic suppliers for most components [5] Group 4: Expansion and Capacity Enhancement - The Tianjin Phase II project will support the expansion of CMP equipment and wafer regeneration production capacity, aiding in market share growth [5]