证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-068 华海清科股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快补选第二届监事会 监事会主席，使其履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议的 通知时限要求。本次会议通知以口头方式通知全体监事，应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，与会监事共同推选李泉斌先生主持本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。 同意选举李泉斌先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议 并一致通过本议案。 特此公告 华海清 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0603 号 致：华海清科股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《华海清科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-066 华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 122 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 129,172,702 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 129,172,702 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6581 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6581 | ...

华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | | | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更公司董事的议案 5 | | | | 议案二：关于变更公司监事的议案 7 | | | | 议案三：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 8 | | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | | | 议案五：关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 11 | | 议案六：关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨日 | | | | 常关联交易的议案 15 | | | 华海清科股份有限公司 证券代码：688120 证券简称：华海清科 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-065 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 华海清科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 注：1、因华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年年度权益 分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 260.00 元/股（含） 调整为不超过 174.19 元/股（含），本次实际回购价格最大值 179.00 元/股为前述 权益分派完成前回购股份产生，未超过调整前的回购价格上限 260.00 元/股；实 际回购价格最小值 124.59 元/股在公司 2023 年度权益分派实施完成后发生，未超 过调整后的回购价格上限 174.19 元/股； 2、"累计已回购股数占总股本比例"以公司目前总股本 236,724,893 股计算。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司和股东的权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在包括公司在内的 3 家境内上市公司兼任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名具有高级职称或注 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-058 华海清科股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达全体监事，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，与 会监事共同推选郑琬琳主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更公司监事的议案》。 公司监事会近日收到周艳华女士的辞职报告，周艳华女士因个人原因申请辞 去公司监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。周艳华女士的辞 职未导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，亦不会对公司的正常运作、日 常经营产生影响。周艳华女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 为完善公司治理结构，保 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务 报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-061 华海清科股份 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-064 华海清科股份有限公司 关于公司间接控股股东四川省能源投资集团有限责 任公司筹划战略重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到公 司间接控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"能投集团"）通 知，获悉四川省人民政府拟启动能投集团与四川省投资集团有限责任公司的战略 重组事宜。 上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活 动构成重大影响。截至目前，公司控股股东未发生变化。上述事宜处于前期筹划 阶段，尚需相关政府部门的批准，存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情 况，严格按照相关法规规定，履行信息披露义务。敬请投资者理性投资、注意投 资风险。 特此公告 华海清科股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 30 日 ...

战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设 立战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策以及环境、社会和治理（以下简称"ESG"）事项 进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 （含）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担 ...