证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-067 华海清科股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、投资者保护能力 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第一届 董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度 财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监 ...

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告 审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了 优质的审计服务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，我们同意将该议案 提交第一届董事会第四十一次会议审议。 独立董事：金玉丰 李全 管荣齐 2023 年 11 月 27 日 关于第一届董事会第四十一次会议相关议案的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对第一届董事会第四十一次会议拟审议的《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》进行了认真的审核，发表事前认可意见如下： 华海清科股份有限公司独立董事 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-066 华海清科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，以现场和通讯结合的方式出席 5 人； （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 华海清科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十一月 股东大会法律意见书 法 律 意 见 书 致：华海清科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、 规范性文件以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《华 海清科股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有 关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受华海清科股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派唐申秋律师、侯为满律师出席公司于 2023 年 11 月 15 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文 件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 | 华海清科股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 华海清科股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 华海清科股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二：关于增加 2023 | | 年度日常关联交易额度预计的议案 9 | 2 华海清科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 华海清科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 目 录 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥605,848,285.42, representing a year-on-year increase of 45.57%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥189,831,966.39, reflecting a growth of 20.77% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥459,240,941.95, up 72.46% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 1,840,273,214.49, a significant increase from RMB 1,133,393,952.59 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 62.4%[16] - The total operating revenue for Q3 2023 was approximately $1.84 billion, a significant increase from $1.13 billion in Q3 2022, representing a year-over-year growth of about 62.5%[18] - The net profit for Q3 2023 reached approximately $563.93 million, up from $342.90 million in Q3 2022, reflecting a growth of about 64.2%[20] - The total profit before tax for Q3 2023 was approximately $610.98 million, compared to $377.19 million in Q3 2022, indicating an increase of around 62.0%[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥75,036,275.81 in Q3 2023, accounting for 12.39% of operating revenue, a decrease of 1.5 percentage points from the previous year[5] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling approximately $213.75 million in Q3 2023, compared to $142.37 million in Q3 2022, representing a growth of about 50.0%[18] - The company’s market share in the integrated circuit industry has improved, leading to substantial revenue growth driven by increased R&D investment and production capacity[8] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥8,713,017,970.58, an increase of 11.32% compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 8,713,017,970.58, up from RMB 7,826,758,909.40 at the end of 2022, indicating an increase of about 11.3%[15] - The company's total liabilities increased to RMB 3,380,160,818.77 from RMB 3,035,893,889.76, which is an increase of approximately 11.4%[15] - Long-term borrowings rose significantly to RMB 506,302,319.12 from RMB 179,849,791.31, representing an increase of about 181%[15] - The equity attributable to shareholders reached RMB 5,332,857,151.81, up from RMB 4,790,865,019.64, indicating a growth of about 11.4%[15] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥371,190,527.12, reflecting significant growth due to increased sales and government subsidies[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately $2.09 billion, compared to $1.51 billion in the same period of 2022, showing a growth of about 38.5%[22] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was approximately $173.78 million, a turnaround from a negative cash flow of about $1.95 billion in Q3 2022[23] - The cash outflow from financing activities for Q3 2023 was approximately $77.93 million, compared to $123.50 million in Q3 2022, showing a decrease of about 37.0%[23] - Net cash flow from financing activities amounted to $420,979,525.67[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $965,952,352.24[24] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $2,946,439,440.11[24] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $1,980,487,087.87[24] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $248,732.79[24] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of ¥1.19 for Q3 2023, which is a 20.20% increase compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both $3.55, compared to $2.16 in Q3 2022, marking an increase of approximately 64.4%[21] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥31,167,748.10 during Q3 2023, contributing to its financial performance[6] Strategic Focus - The company is focusing on market expansion and new product development, although specific details were not provided in the content[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the year-to-date was 11.15%, down 2.4 percentage points from the previous year[5] - Accounts receivable increased to RMB 575,780,407.75 from RMB 420,344,603.14, marking a rise of about 37%[13] - Inventory decreased to RMB 2,280,336,122.37 from RMB 2,361,225,895.94, showing a decline of approximately 3.4%[13]

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-065 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 华海清科股份有限公司 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-063 华海清科股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了 公司第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 华海清科股份有限公司 董 事 会 公司于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以实施权益分 派股权登记日 106,666,700 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.90 股，共计转增 52,266,683 股。鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕， 公司注册资本由人民币 106,666,700 元变更为人民币 158,933,383 元， ...

因此，我们一致同意公司《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议 案》 独立董事：金玉丰 李全 管荣齐 2023 年 10 月 30 日 华海清科股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第四十次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对公司第一届董事会第四十次会议审议的相关议案发表以下独立意见： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 增加公司及子公司的 2023 年度日常关联交易预计符合公司及子公司的正常 业务发展需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，在议案表决时，关联 董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公 司及股东，特别是非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不 会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 ...

第一届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-062 华海清科股份有限公司 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第三十二次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人，本次会议由公司监事会主席周艳华女士主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。 公司全体监事保证公司 2023 年第三季度报告的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...