证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-041 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 2%暨回购进展公告 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不 超过人民币 12,000.00 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.68 元/股（含），回购期限为自公司 董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003） ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-040 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不 超过人民币 12,000.00 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.68 元/股（含），回购期限为自公司 董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-039 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年6月28日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累 计回购股份4,060,843股，占公司目前总股本的比例为1.7383%，购买的最高价为 15.54元/股，最低价为11.59元/股，已支付的资金总额为人民币51,992,409.91元 （不含交易费用）。 上述回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通 ...

比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-038 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 239.41 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0248% | | | 累计已回购金额 | 3,199.25 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.59 元/股 | 元/股~15.54 | 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 --------- 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 致:上海卓然工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和有关规范性文件的要求,上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"卓然股份"或"公司")的委 托,指派本所律师参加卓然股份 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见 书随卓然股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话:0 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品 酒店一楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,558,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 116,558,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.8935 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.8935 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-037 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 / 48 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于《2023 | 年年度报告全文及摘要》的议案 | 8 | | 议案二：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 9 | | 议案三：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案四：关于《2023 | 年独立董事年度述职报告》的议案 | 11 | | 议案五：关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 12 | | 议案六：关于<2024 | 年度财务预算报告>的议案 | 13 | | 议案七：关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 14 | | 议案八：关于续聘公司 | 2024 年度会计师事务所的议案 | 15 | | 议案九：关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 16 | | 议案十：关于 | 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案 | 17 | | 议案十一：关于 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-033）。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日向全体 监事发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年6月 4日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议： 一、审议通过《关于收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.100%股权暨 关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次收购股权暨关联交易符合公司长期发展战略， 不会对公司产生重大不利影响，本次收购股权暨关联交易的审议及决策程序合法合 规 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 章 程 二零二四年六月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 收购股权暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对卓然股份收购股权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、收购股权暨关联交易概述 卓然股份拟以自有资金支付人民币 10,900.00 万元（以 2024 年 5 月 30 日汇 率计算等值约 1,532.81 万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准）收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称"INNOVARE KTI"、"标的公 司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，INNOVARE KTI 将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 张新宇先生间接持有标的公司 100%股权，为标的公司的实际控制人。张新 宇先生担任公司董事、副总经理，为公司的 ...