证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-009 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 公司办公楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-010 上海卓然工程技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卓然股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公 司募投项目"石化专用设备生产项目"、"研发运营支持中心及信息化建设项 目"的实施主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司（以下简称"卓 然靖江"），公司拟使用募集资金 22,000.00 万元向卓然靖江增资用于实施上 述募投项目，其中 16,200.00 万元用于"石化专用设备生产项目"，5800.00 万 元用于"研发运营支持中心及信息化建设项目"。本次增资事项, 300.00 万元 作为注册资本，其余 21,700.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然靖 江的注册资本由 13,500.00 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证 公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关国家法律、法规、规范性文件以 及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制 订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表的企业等其他主体（以下合并简称子 公司）与公司关联方之间发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事 会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，如果发生关联交易，应 当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得 利用关联交易调节财务指标，损害公司利益； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》。 二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-007 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日向全体 监事发出了关于召开公司第三届监事会第八次会议的通知。本次会议于2024年2月2 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司共同实际控制人延期履行避免同业竞争承诺事项，不存在 ...

监事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规规定，制定本监事会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 监事 第二条 《公司章程》中关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于监 事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 上海卓然工程技术股份有限公司 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉 义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第五条 监事任期届满未及时改选，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行监事职务。 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海卓然 工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或间接关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月31日向 全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2024年2 月2日10：00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记以及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-005）。 二、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-006 本次会议的召集和召开符合《中华人 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，依据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，并结合公司实 际情况，制定本募集资金管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-005 上海卓然工程技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记以及修订和新增公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订 和新增公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2022 年 11 月 7 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案，公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第二 十七次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次 发行的具体事宜，包括根据本次向特定对象发行股票结果， ...

上海卓然工程技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情 况，制定本对外担保管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称担保是指公司、控股子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押或质押以及其他对外担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 如公司或各单位出具承诺函或者其他形式函件的，函件内容实质上具有对 外担保内容或自愿加入债的履行（如代第三方承担债务、差额补足等），则按 照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签 ...