卓和（岱山）能源科技有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止净资产 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-22 | 审计报告 XYZH/2025SHAA2B0137 卓和（岱山）能源科技有限公司 卓然（浙江）集成科技有限公司： 一、 审计意见 我们审计了卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称 卓和能源公司）财务报表， 包括 2025 年 6 月 30 日的资产负债表、自 2025 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了卓和能源公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2025 年 1-6 月的经营成果和现金流 量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卓然(浙江)集成科技有限公司拟转让 阜和(岱山)能源科技有限公司股权涉及的 阜和(岱山)能源科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第 01-0912 号 (第一册,共一册) 司什么 中国资产评估协会 · 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202501616 | | --- | --- | | 合同编号: | SJWLF[2025]第1855号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2025]第01-0912号 | | 报告名称: | 卓然(浙江)集成科技有限公司拟转让卓和(岱山)能源科技有限 公司股权涉及的卓和(岱山)能源科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 760,112,736.79元 | | 评估报告日: | 2025年07月08日 | | 评估机构名称: | 北方亚事资产评估有限责 | | 签名人员: | 郭鹏飞 (资产评估 号:11000382 | | | 姫福震 (资产评( 编号:11090047 | | | (可扫描二维 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 关于控股子公司出售股权资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的 议案》，同意控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称"卓科"）向 岱山华丰船舶修造有限公司（以下简称"华丰"）出售其持有的卓和（岱山）能 源科技有限公司（以下简称"卓和"、"标的公司"）95%的股权，股权交易对 价（含税）为人民币 72,300 万元。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2025-025 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大 法律障碍。 本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易有利于公司进一步聚焦主营业务板块和前沿技术发展趋势，优化公 司资产结构，提高资产使用效率，发展战略产业布局，提升公司核心竞争 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-026 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区福泉北路 505 号 虹桥世茂睿选尚品酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日， 向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十八次会议通知。本次会议于 2025 年 7 月 9 日以现场表决的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司出售股权资产的议案》 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-024 监事会意见：本次交易有利于公司聚焦主业发展、优化资产布局、提升公司 核心竞争力，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，本次交易不会 对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 ...

Core Viewpoint - The company intends to sell 95% of its stake in Zhuohe (Daishan) Energy Technology Co., Ltd. to Daishan Huafeng Shipbuilding Repair Co., Ltd. for a transaction price of 723 million yuan, which has been approved by the board and supervisory committee, pending shareholder meeting approval [1] Group 1 - The transaction aims to help the company focus on its main business sectors and cutting-edge technology development trends [1] - The sale is expected to optimize the asset structure and improve asset utilization efficiency [1] - The strategic industry layout will be enhanced, thereby increasing the company's core competitiveness and promoting sustainable high-quality development [1] Group 2 - After the transaction is completed, Zhuohe will become an associate company of Zhuoran Co., Ltd. and will no longer be included in the consolidated financial statements [1]

Core Viewpoint - The announcement details the upcoming listing and circulation of restricted shares for Shanghai Zhuoran Engineering Technology Co., Ltd., with a total of 61,088,000 shares set to be released on July 11, 2025, representing 26.1491% of the company's total share capital [1][6][7]. Summary by Sections 1. Listing of Restricted Shares - The company will list 61,088,000 restricted shares, which were part of its initial public offering (IPO) of 50,666,667 shares approved by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) on July 27, 2021 [1]. - The total share capital of the company after the IPO is 202,666,667 shares, with 61,088,000 shares being the restricted shares that will be released [1][6]. 2. Changes in Share Capital - Since the formation of the restricted shares, there have been no changes in the company's share capital due to profit distribution or other factors [2]. 3. Commitments Related to Restricted Shares - Shareholders holding restricted shares have committed to not transferring or managing their shares for 36 months post-IPO, with specific conditions for any future sales [2][3][4]. - If the share price falls below the IPO price for a specified period, the lock-up period may be extended by at least six months [2][4]. 4. Details of Restricted Shares - The total number of restricted shares being listed is 61,088,000, which constitutes 26.1491% of the company's total share capital [6][7]. - The listing date for these shares is confirmed as July 11, 2025 [6][7]. 5. Financial Conduct and Compliance - The company has confirmed that there are no instances of fund occupation by controlling shareholders or related parties [7]. - The underwriting institution has verified that the information disclosure regarding the listing of restricted shares complies with relevant laws and regulations [7].

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-023 上海卓然工程技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向张锦红、张新宇发行人民币普通股 30,947,336 股。公司向特定对象发行股票完成后，总股本增加至 233,614,003 股， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票发 行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-083）。 除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生 因利润分配、公积金转增及其他事项 ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"或"发行人"） 的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对卓然股 份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498 号），并经上海证券交易所同意，卓然股份首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,666,667 股，并于 2021 年 9 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上 市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 202,666,667 股，其中无限售条件流 通股为 41,559,70 ...

Core Viewpoint - Shanghai Zhuoran Engineering Technology Co., Ltd. has significantly increased its revenue from EPC (Engineering, Procurement, Construction) services, with a reported income of 1.027 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 700.95% and accounting for 37.02% of its main business revenue [1][2]. Group 1: EPC Service Business Model - The company has actively expanded its EPC service business to enhance revenue and strategically transform its operations, moving from being a core supplier of large refining equipment to a comprehensive solution provider [2][3]. - The EPC model involves comprehensive project management, including design, procurement, construction, and post-service, ensuring quality, safety, and timely completion [3][4]. - The company has established a full lifecycle service system, integrating consulting, design, intelligent manufacturing, engineering implementation, and smart operation [2][3]. Group 2: Revenue Recognition and Accounting Standards - The company adopts the gross method for revenue recognition in EPC projects, as it acts as the primary responsible party in transactions with clients [6][8]. - Revenue is recognized based on the progress of completion, calculated as the ratio of costs incurred to the estimated total costs [10][11]. - The company has confirmed revenue from various projects, including a 55,000-ton carbon four deep processing and hydrogen comprehensive utilization project, with total contract amounts and timelines detailed [14][15]. Group 3: Project Execution and Risks - The company has successfully executed the Guangxi Hongkun project, which involves the production of 600,000 tons of bio-jet fuel, with significant strategic value and sustainable development potential [20][21]. - The project has received government approval and is aligned with national green development strategies, indicating strong policy support [21][22]. - The company has implemented a comprehensive risk management system to ensure project progress and financial security, including dynamic matching of funding plans with engineering progress [22].