上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月31日向 全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2024年2 月2日10：00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记以及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-005）。 二、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-006 本次会议的召集和召开符合《中华人 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，依据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，并结合公司实 际情况，制定本募集资金管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情 况，制定本对外担保管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称担保是指公司、控股子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押或质押以及其他对外担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 如公司或各单位出具承诺函或者其他形式函件的，函件内容实质上具有对 外担保内容或自愿加入债的履行（如代第三方承担债务、差额补足等），则按 照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-004 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年1月31日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份472,170股，占公司总 股本233,614,003股的比例为0.2021%，回购成交的最高价为15.54元/股，最低价为 15.22元/股，支付的资金总额为人民币7,263,369.92元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月29日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币8,000.00万元（含），不超过 人民币12,000.00万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用员工持股计划或 股权激励，回购价格不超 ...

标题：关于上海卓然工程技术股份有限公司的监管工作函 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-01-12 处理事由：关于上海卓然工程技术股份有限公司的监管工作函 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-003 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"）， 主要如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用员工持股 计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若 公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转 让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 回购股份的价格：不超过人民币 30.68 元/股（含）。该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含）、不超过人民 12,000 万元（含）。 回购资金来源：自有资金。 1 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-002 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 马利平 | 14,203,124 | 6.08 | | 2 | 青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司－青岛国投鼎兴 | 3,819,169 | 1.63 | | | 启宏私募股权投资基金 | | | | 3 | 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险 | 3,751,636 | 1.61 | | | －国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管 | | | | | 理计划（可供出售） | | | | 4 | 苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号投资管理 | 3,604,415 | 1.54 | | | 中心（有限合伙） | | | | 5 | 安信证券投资有限公司 | 2,202,643 | 0.94 | | 6 | 北京金源君泰科技有限公司 | 2,147,922 | 0.92 | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票 | 2,035,625 | 0.87 | | | 型证券投 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-001 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 安信证券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 上海卓然工程技术股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-086 回购股份的资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含）、不超过人民 12,000 万元（含）。 1 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"），回 购方案具体如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用员工持股 计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若 公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转 让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 回购股份的价格：不超过人民币 30.68 元/股（含）。该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：自有资金。 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-089 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月 27日及2023年12月28日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第七次 会议的通知及补充通知。本次会议于2023年12月29日10：00 以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。审议并一致通过了以下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件 的有关规定，该议案的审议程序符 ...