索引 页码 验资报告 - 上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票投资者认购资金明细 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 我们接受委托，审验了安信证券股份有限公司（以下简称贵公司）作为上海卓然工程 技术股份有限公司（以下简称上海卓然公司）向特定对象发行 A 股股票主承销商截至 2023 年 12 月 19 日 12:00 止收到特定投资者认购上海卓然公司向特定对象 ...

本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板 向特定对象发行股票发行情况报告书》。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-082 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2022 年度科创板向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 案号：01F20225168 致：上海卓然工程技术股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海卓然工程技术股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"卓然股份"）的委托，为发行人 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《上海证券交易所上市公司证券 发行承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律 ...

| 索引 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | | | - | 附件 | 1. | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | - | 附件 | 2. | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | - | 附件 | 3. | 验资事项说明 | 3-7 | 贵公司原注册资本为人民币 202,666,667.00 元，股本为人民币 202,666,667.00 元。 根据贵公司于 2022 年 11 月 7 日和 2022 年 11 月 23 日分别召开的第二届董事会第二十七 次会议、第二届监事会第十八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，2023 年 11 月 17 日 和 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议和 2023 年第二次临时股东大会，以及 2023 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2499 号文），及贵公司 2022 年年度权益分派实施情况，贵公司向特定对 ...

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意上海 卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2499号）批复，同意上海卓然工程技术股份有限公司（简称"卓然股份"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"安信证券"） 作为卓然股份2022年度科创板向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理 办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件 的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发 行方案的规定，对发行人本次发行股票的发行过 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 上海卓然工程技术股份有限公司 2022年度科创板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 陈莫 丁炜超 李森 张锦红 张军 张新宇 全体高级管理人员签名： 张军 张锦华 马利峰 张新宇 张笑毓 吴玉同 上海卓然工程技术股份有限公司 年 月 日 1 郑凯 全体监事签名： 周磊 费中华 罗仲滢 | 释义 2 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 3 | | 一、本次发行履行的相关程序 3 | | 二、本次发行概要 5 | | 三、本次发行的发行对象情况 8 | | 四、本次发行相关机构情况 10 | | 第二节 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2023-081 上海卓然工程技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司卓然（靖 江）设备制造有限公司（以下简称"卓然靖江"）根据公司业务发展需要，于近 日变更了法定代表人、注册资本，以上变更事项已经江苏省靖江市行政审批局核 准，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。具体变 更内容为：法定代表人由张锦红变更为张锦华，注册资本由 13000 万元整变更为 13500 万元整，除上述变更事项，卓然靖江《营业执照》其他登记事项保持不变， 变更后营业执照具体信息如下： 8、 经营范围：工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装， 并提供售后服务；从事货物的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 1、 名称：卓然（靖江）设备制造有限公司 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-080 上海卓然工程技术股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336 股，每股发行价格为人民币13.33元，募集资金总额为人民币412,527,988.88元； 扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币406,825,348.30元。上述 资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年12 月20日出具了信永中和[2023]验字第XYZH/2023SHAA2B0109号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 ...

股票简称：卓然股份 股票代码：688121 二〇二三年九月 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 上海卓然工程技术股份有限公司 （上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座） 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司 风险。 一、关于公司本次向特定对象发行股票的规模 本次发行募集资金总额不超过人民币 41,252.80 万元，发行价格为 13.57 元/ 股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 3,040.00 万股（含本数），且未超过 本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在取得中国证监会予 以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况， 与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-079 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,975,764 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,975,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...