2025 年 3 月 25 日 公司研究 业绩快速增长，成长空间广阔 ——聚辰股份（688123.SH）跟踪报告之九 要点 24 年业绩快速增长：公司发布 2024 年年报，2024 年公司营业收入 10.28 亿元， 同比增长 46.17%；实现归母净利润 2.90 亿元，同比增长 189.23%。 DDR5 渗透率持续提升，SPD 业务成长空间广阔。公司自 DDR2 世代起即研发并 销售配套 DDR2/3/4 内存模组的系列 SPD 产品，为业内少数拥有完整 SPD 产品 组合和技术储备的企业。2024 年随着 DDR5 内存模组渗透率的持续提升，以及 下游内存模组厂商库存水位的改善，公司配套 DDR5 内存模组的 SPD 产品销量 较上年同期实现大幅度增长，成为公司业绩增长的重要驱动力。随着全球数字化 进程的持续推进，大数据、云计算、人工智能等新兴数字产业蓬勃发展，全球数 据总量快速增长，数据加速向云端迁移，服务器作为算力承载的关键基础设施， 个人电脑和服务器市场规模的增长将相应带动对内存模组需求量的提升，有望为 公司 SPD 业务的扩张创造更大的空间。 电动化、智能化、网联化推动汽车 EEPROM 业 ...

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 聚辰半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

首席合伙人:朱建弟 2024年度末合伙人数量:296人 聚辰股份审计委员会关于对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经第二届董事会审计委员会 2024年第五次会议事前审查同意,公司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第二十七次会议、2024年 9 月 20 日召开 2024 年 第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于续聘公司 2024年度外部审计机构 的议案》,批准公司续聘立信担任公司 2024年度外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定,审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下: (一)2024年9月2日,公司第二届董事会审计委员会 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于聚辰半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为聚 辰半导体股份有限公司（以下简称"聚辰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会作出的"证监许可[2019]2336 号"《关于同意 聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开 发行人民币普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 33.25 元/股，募集资金总额为 ...

关于使用部分超募资金进行现金管理的公告 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚辰半导体股份有限公司 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 24 日审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》， 批准公司使用总金额不超过人民币 15,000 万元的超募资金进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会和保荐人中国国际金融股 份有限公司就本次使用部分超募资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。 一、募集资金基本情况 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的超募资金进行现金管理，使用期限 不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，超募资金投资 产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 经 2024 年第一次临时股东大会批准，公司拟使用不低 ...

一、本次申请年度综合授信额度的基本情况 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-014 聚辰半导体股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议决议，公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排，董事会批准公司及 全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信 额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及 签署相关文件，该项授权自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召 开之日止有效。本次公司及全资子公司申请年度综合授信额度事项不涉及对外提 供担保或相互提供担保的情形。 二、董事会审议情况 2025 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》，批准公司及全资 ...

会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 聚辰半导体股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 聚辰半导体股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024年度审计履职情况, 进行评估,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)资质条件 2024 年度上市公司审计客户家数:693 家 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 经第二届董事会审计委员会 2024年第五次会议事前审查同意,公司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第二十七次会议、2024 年 9 月 20 日召开 2024 年 第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于续聘公司 2024年度外部审计机构 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296人 2024年度末注册会计师人数:2,498 人 2024 年度末签署过 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-015 聚辰半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金 管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加企业收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 110,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）投资产品 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资商业银行理财产品、结构性存款 和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉 及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或 无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 （四）决议有效期 该决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据聚辰半导体股份有 ...

经核查独立董事秦天宝、罗知、陈冬的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号――规范运作》等要求，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事秦天宝、罗知、陈冬的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 聚辰半导体股份有限公司董事会 ...