证券简称：聚辰股份 证券代码：6 8 8 1 2 3 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢 聚辰半导体股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本评估报告系基于公司实际经营情况制定，所涉及的经营目标、发展战略 等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者注意相关风险。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券 交易所关于开展科创板公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于报告期内积极贯彻 落实 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，有效提振了投资者对 公司的信任和信心，在资本市场树立了良好的企业形象。在总结过 往经验的同时，公司进一步制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案，计划通过持续优化经营、规范法人治理和积极回报投资者 等方式，切实推动公司 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-012 聚辰半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）募集资金实际使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 739,377,771.78 元， 募集资金专户余额为 3,313,484.06 元，使用闲置募集资金投资结构性存款及保本 型银行理财产品的余额为 130,000,000.00 元。报告期内，公司募集资金专户资金 变动情况如下： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定， 现就聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： | | | | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | -- ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本 次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚 辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《聚辰股份董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《聚辰股份 2024 年年度报告》 聚辰半导体股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （四）审议并通过《聚辰股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 《聚辰股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所 ...

聚辰半导体股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《聚辰半导体股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,对公司 2022年限制性股票激励计划(以下 简称"本次激励计划")首次授予部分第三个归属期归属名单进行审核,发表 核查意见如下: 本次拟归属的 60 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,具备中国证监会《管理办法》、 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《聚辰股 份 2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象资格,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,本次股权激励计 划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就。 聚辰半导体股份有限公司监 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-018 聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票拟归属数量：392,275 股 ● 归属股票来源：聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划的批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的方案及履行的程序 1、本次股权激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票总量为 180 万股（调整前），约占本次股权激励计划草案公告日公司股本总额 12,084.1867 万股的 1.49%。其中首次授予 158.40 万股（调整前），约占本次股权激励计划草 案公告日公司股本总额的 1.31%，占授予权益总额的 88.00%；预留授予 21.6 万 股（调整前），约占本次股权激励计划草案公告日公司股 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-017 聚辰半导体股份有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于自 2022 年限制性股票激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票 归属登记前，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，根据中国证监会《上市公司股权激励管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《聚辰股份 2022 年限制性股 票激励计划（草案）》以及《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的有关规定，经 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决议作废 处理本激励计划部分激励对象已获授予但尚未归属的 54,600 股限制性股票。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《聚辰股 份 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-019 聚辰半导体股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票及办理相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《上市公司证券发行注册管理办法》，"上市公司年度股东大会可以根 据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿 元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会 召开日失效"。 ● 鉴于简易程序再融资只能通过年度股东大会进行授权，自 2021 年年度股 东大会起，公司历年年度股东大会均授权董事会提前筹划相关简易程序的准备事 宜，以备遇到突发事件需采用简易程序实施必要的再融资。截至本公告披露之日， 公司尚未实施过简易程序再融资。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等有关规定，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚辰半导体股份有 限公司（以下简称"聚辰股份"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并就公司本次激励计 划首次授予部分第三个归属期归属条件成就（以下简称"本次激励计划首次授予 部分归属"）及作废处理本次激励计划部分激励对象已获授予但尚未归属的限制 性股票（以下简称"本次作废处理"）涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《聚辰半导体股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《聚辰半导体股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核办法》）、 公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、股东大会会议文件、激励对象名单、 公司书面说明及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信 息对 ...

聚辰半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于聚辰半导体股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10300号 聚辰半导体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的聚辰半导体股份有限公司（以下简称"聚 辰股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 聚辰股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按 ...

聚辰半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于聚辰半导体股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是聚辰股份管理层的责任。我们将汇总表所载 信息与我们审计聚辰股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露 的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解聚辰股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供聚辰股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。 | | 关于聚辰半导体股份有限公司 | | 2024 | | | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期 | 2024 年度占用累 | 2024 ...