证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-027 浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"、 "本公司"、"公司"或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股 票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：328.00万股 根据《浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）的约定，公司拟向激励对象授予限 制性股票 328.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 40,158 万股的 0. 82%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充 分调动员工积极性和创造性，提升公司凝聚力和核心竞争力，有效地将股东、 公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 ...

关于浙江蓝特光学股份有限公司 北京国枫律师事务所 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024] AN117-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 蓝特光学/公司 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划(草 | 指 | 《浙江蓝特光学股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 | | 案)》 | | (草案)》 | | 本激励计划/本 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司拟实施的 2024年限制性股票激励 | | 次激励计划 | | 计划 | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面形式发出，并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议 室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席钱辰斌先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》； 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-029 浙江蓝特光学股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江蓝特光学股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事潘林华受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事潘林华，其基本情况 如下：潘林华先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，拥有律师职业资格证。1992 年 8 月至 2003 年 7 月在嘉兴市秀洲区洪合镇中 学担任教师、教研组长；2003 年 8 月至 2006 年 12 月任浙江君胜律师 ...

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 | | | | 本次获授的限 | 获授限制性股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数量 | 票占授予总量 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 吴明 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 6.10% | 0.05% | | 2 | 章利炳 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 3.05% | 0.02% | | 3 | 陈骏 | 中国 | 财务总监 | 4.00 | 1.22% | 0.01% | | 4 | 郑斌杰 | 中国 | 董事会秘书 | 3.00 | 0.91% | 0.01% | | 小计 | | | | 37.00 | 11.28% | 0.09% | | 二、其他激励对象 | | | ...

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面形式发出，并于 2024 年 9 月 25 日在公司会 议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新创 造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留 住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等有关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程、限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《浙江蓝特光学股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：蓝特光学 证券代码：688127 浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 浙江蓝特光学股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"、"公司"或 "本公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计 划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政 法规、规范性文件以及 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-028 浙江蓝特光学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

浙江蓝特光学股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 我们认为： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； 公司具备实施股权 ...