证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年一月 浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要 求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚待公司股东会审议通过并取得有关审批机关的批准。 1 浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 1、本次向特定对象发行股票方案已 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二六年一月 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所科创板 上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章或规范性文件和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的规定，公司编制 了《浙江蓝特光学股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证 分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江蓝特光学股份有限 公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、AR 产业进入高速增长期，为精密光学元器件发展注入动能 AR 产业是我国数字经济规划的重点产业之一。伴随人工智能、5G 等前沿 技术持续突破并与 AR 加速融合，技术迭代与体验升级共同催生了 ...

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 第五届董事会第二十五会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-003 浙江蓝特光学股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2026 年 1 月 15 日 1 《浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《浙 江蓝特光学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报 告》等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资 者注意查阅。 本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需履行以下审批程序：公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-007 浙江蓝特光学股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜的公告 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 特此公告。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象（包括其关联 方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2026 年 1 月 15 日 1 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 为完善和健全浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《公司法》《 证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及其 他规范性文件的要求和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026 年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称"本回报规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 投资者分红回报规划的制定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分 析企业实际经营情况、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环 境等情况，建立对投资者持续、稳定、合理的投资回报，从而对股利分配做出制 度性安排，保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕26 号 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称蓝特光学公司）管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蓝特光学公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为蓝特光学公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 蓝特光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝特光学公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行 ...

一、本次发行对公司主要财务指标的影响 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-004 浙江蓝特光学股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 的第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014] 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）的相关要求及公司财务数据及经营情况，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了 ...

浙江蓝特光学股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 七、考虑本次发行对股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司股东特别是 中小股东利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对此作出了承诺，有效维护了 公司股东特别是中小股东的利益。我们一致认为，公司制定的填补措施能够增强 公司盈利能力和股东回报水平，填补本次向特定对象发行A股股票对摊薄股东即 期回报的影响。 八、公司制定的《浙江蓝特光学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股 东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 修订）》以及《公司章程》等的相关规定，符合公司实际情况，有助于完善公司 的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润 分配决策的透明度和可操作性，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股票（以 下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 一、公司的主营业务 公司是一家专业从事光学元器件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产 品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆三大产品系列，产品类型丰富、规 格齐全，具体产品种类达数千种，下游应用覆盖消费电子、汽车电子、AR、半 导体、光通信等多个领域。公司多年来深耕光学元器件行业，凭借优秀的研发设 计与生产能力，公司在光学元器件的多个细分领域形成了显著优势，产品与技术 满足了下游知名客户较高的工艺指标要求和严格的供应商筛选标准，现已成为国 内外多家知名企业的优质合作伙伴，产品被应用于多个品牌的终端产品中，公司 主营业务属于科技创新领域。 二、本次募集资金投向方案 （一）AR 光学产品产业化建设项目 1、项目概述 本项目计划总投资金额为 50,052.09 万元，是公司顺应 AR 产业快速发展趋 势，把握市场良好机遇的重要之举。项目将加大公司在 AR 光学产品制造工艺等 关键环节的投入。一方面，项目拟通过购置相关生产检测设备，扩大公司 AR 领 域产品批量化生产与交付能力，从而抢占市场先机，提 ...

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情 况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币 105,460.23 万元（含本数），扣除发行费用 后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光学产品产业化建设项目 AR | 50,052.09 | 50,052.09 | | 2 | 玻璃非球面透镜生产能力提升项目 | 24,179.11 | 24,179.11 | | 3 | 微纳光学元器件研发及产业化项目 | 12,229.03 | 12,229.03 | | 4 | 补充流动资金项目 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | 总计 | 105,460.23 | 105,460.23 | 本次向特定对象 ...