北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0026 号 致：浙江蓝特光学股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-002 浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号公司行政楼一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 215,700,341 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 215,700,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.4981 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.498 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江·嘉兴 二〇二五年一月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》.7 | 浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 目录 浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》及《浙江蓝特光学股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，浙江蓝特光学 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江蓝特光学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长， ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-046 浙江蓝特光学股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 根据浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2024 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 的议案》，同意对符合归属条件的 130 名激励对象归属 174.84 万股第二类限制性 股票。 特此公告。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 2 2024 年 11 月 14 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-045 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》； 董事会认为：公司为蓝创光电提供担保，是基于项目投资建设的资金需求的 合理规划，符合公司整体利益。蓝创光电是公司的全资子公司，公司为其提供担 保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 24 日在公司 会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-047 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为了满足项目投资建设的资金需求，公司本次拟为全资子公司蓝创光电申请 银行授信提供不超过人民币 40,000 万元（含本数）的担保额度，担保额度使用 有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权期限内综合授信额度 可循环使用。公司董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在担保额度 范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。 （二）本次担保履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》。为了满足项目投资建设的资金需求，公司本 浙江蓝特光学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象：被担保人为浙江蓝创光电科技有限公司（以下简称"蓝创光 电"），系浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝特光学"）全 资子公司。 ...

浙江蓝特光学股份有限公司章程 浙江蓝特光学股份有限公司章程 浙江蓝特光学股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：蓝特光学 股票代码：688127 编号：20241218 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | R 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | £ 现场参观 | R 其他： 机构现场调研 | | 参与单位名称 | | 中金证券、国联证券、东吴证券、东方证券、恒泰资管、国君资管、 长信基金、弘毅远方基金、星火投资 | | 时间 | 2024 年 12 月 17 | 日 | | 地点 | 公司行政楼会议室 | | | 公司接待人员姓 名 | 董事会秘书：郑斌杰 | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 二、回答投资者提问 | ...