目录CONTENTS 董事长致辞 | ESG管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重要性议题分析 | 17 | 附录 | 产品和服务安全与质量 | 37 | | --- | --- | | 创新与研发 | 41 | | 可持续供应链管理 | 44 | 关于皓元医药 公司概述 03 | 公司治理与信息透明 | 23 | | --- | --- | | 党的建设 | 25 | | 反商业贿赂及反贪污 | 28 | | 内部控制与审计 | 30 | | 反不正当竞争 | 31 | | 知识产权保护 | 31 | | 数据安全与客户隐私保护 | 33 | | 员工权益及福利 | 49 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 53 | | 职业健康与安全 | 56 | | 乡村振兴与社会贡献 | 58 | | 行业发展与共赢 | 59 | | 环境合规管理 | 63 | | --- | --- | | 污染物排放及废弃物管理 | 64 | | 资源节约利用 | 67 | | 应对气候变化 | 70 | | 绿色化学 | 73 | | 附录一：ESG数据表 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于新增关联方及新增 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月28日召开2025年第四次董事会独立董事专门会议，审议通 过了《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，独立 董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易是为了满足日常生产经营的 需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的 资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益，定价公允 合理，未发现损害公司及其他股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦 不会因关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意将该议案提交公 司董事会审议。 公司于2025年4 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hy@chemexpress.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1-3 月计提存货跌 价准备 3,070.93 万元，影响 2025 年 1-3 月利润总额 3,070.93 万元，减少归属 于母公司所有者的净利润 2,790.03 万元，占 2024 年度经审计归属于母公司 净利润的 13.84%。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进 行减值测试，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制的《上海皓元医药股份有限公司 2025 年 第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司 2025 年第一季度经营及财务的 真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司 自律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海皓元医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （二）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 1 经审议，监事会认 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四 届董事会第五次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 25 日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 39.55 元/股调整为 39.40 元/ 股；2023 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格由 22.71 元/股调整 为 22.56 元/股 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调 整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司《2022 年限制性 股票激励 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥606,125,018.69, representing a 20.05% increase compared to ¥504,874,103.59 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥62,384,400.02, a significant increase of 272.28% from ¥16,757,351.46 year-on-year[6] - The basic earnings per share rose to ¥0.30, reflecting a 275.00% increase compared to ¥0.08 in the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥606,125,018.69, an increase of 19.99% compared to ¥504,874,103.59 in Q1 2024[24] - Net profit for Q1 2025 was ¥61,178,293.66, a significant increase from ¥16,536,169.84 in Q1 2024, representing a growth of 269.36%[25] - Operating profit for Q1 2025 was ¥74,892,596.81, compared to ¥16,593,800.36 in Q1 2024, marking a growth of 351.36%[25] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥61,378,679.20, compared to ¥16,883,201.98 in Q1 2024, showing a substantial increase[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥32,501,676.43, a decline of 214.74% compared to a positive cash flow of ¥28,325,486.01 in the previous year[6] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was CNY 581,435,370.72, up from CNY 474,799,584.50 in Q1 2024, indicating a growth of 22.4%[26] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 613,937,047.15 in Q1 2025, compared to CNY 446,474,098.49 in Q1 2024, which is an increase of 37.5%[26] - Net cash flow from investing activities for Q1 2025 was CNY 63,037,040.70, a significant recovery from negative CNY 119,512,265.14 in Q1 2024[27] - Cash inflow from financing activities for Q1 2025 was CNY 291,805,529.86, compared to CNY 165,645,972.06 in Q1 2024, reflecting a growth of 76.1%[27] - Net cash flow from financing activities for Q1 2025 was CNY 154,932,904.10, up from CNY 59,978,595.17 in Q1 2024, indicating a 158.5% increase[27] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥5,713,528,895.22, up 3.79% from ¥5,504,945,895.27 at the end of the previous year[7] - Total liabilities rose to ¥2,740,169,269.08, compared to ¥2,600,690,964.34 in the previous period, reflecting an increase of 5.36%[22] - Shareholders' equity attributable to shareholders rose to ¥2,948,187,946.51, an increase of 2.44% from ¥2,877,877,144.94 at the end of the previous year[7] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥2,948,187,946.51, up from ¥2,877,877,144.94, indicating a growth of 2.45%[22] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥53,713,674.32, accounting for 8.86% of revenue, down from 10.62% in the same period last year[7] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥53,713,674.32, slightly up from ¥53,593,858.98 in Q1 2024[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,516[12] - The company approved a stock incentive plan to grant 3,000,000 restricted shares, representing 1.42% of the total share capital, with an initial grant of 2,400,000 shares at a price of RMB 21.62 per share[16][17] Other Financial Metrics - The company reported accounts receivable of RMB 596,903,010.64, an increase from RMB 522,072,402.52, showing a growth of approximately 14.26%[20] - The company’s trading financial assets decreased to RMB 300,150,068.49 from RMB 449,150,068.49, a decline of about 33.24%[20] - The company’s other receivables stood at RMB 28,438,140.36, slightly down from RMB 30,565,123.45, indicating a decrease of approximately 7.00%[20] - The company’s prepayments increased to RMB 16,958,773.48 from RMB 13,183,434.60, reflecting a growth of about 28.00%[20] - The company’s contract assets rose to RMB 43,226,751.19 from RMB 38,101,088.08, marking an increase of approximately 13.00%[20] Governance - The board of directors was restructured, reducing the number of members from 9 to 7, enhancing governance structure and strategic alignment[15] - The company did not apply new accounting standards for the year 2025[28] - The board of directors announced the financial results on April 30, 2025[29]

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见 致：上海皓元医药股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海皓元医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划所涉限制性 股票授予价格调整事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市 ...