本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议， 并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股 份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。 | 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于审计机构增加签字注册会计师及变更项目 质量复核人的公告 近日，公 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于调整公司使用自有资金进行现金管理 投资品种的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开了 第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不 超过人民币60,000万元（包含本数）的闲置募集资金及不超过人民币40,000万元 （包含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存 款、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证 券投资为目的的投资行为，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在 前述额度及期限范围内，公司 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 （七 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受上海皓元 医药股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄勇先 生作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东大 会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，并在信息披露媒体上海证券 一、征集人声明 本人黄勇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2025 年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委 托投票权而制作并签署本公告 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四 届监事会第二次会议。本次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （ ...

（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 上海皓元医药股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁上实施 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要，拟向激励对象授予限制性股票。 表决结果：5 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 关联董事郑保富先生、高强先生与本次激励计划激励对象存在关联关系，依法回 避表决。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四 届董事会第二次会议。本次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求，苏信基金拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不 超过 6,328,794 股公司股份，拟减持比例不超过公司当前总股本的 3%。其中拟 通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 2,109,598 股，占公司 总股本的比例不超过 1%，且在任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数不超过 公司股份总数的 1%；拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 4,219,196 股，占公司总股本的比例不超过 2%，且在任意连续 90 个自然日内， 减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。本次减持期间，通过集中竞价交易 或大宗交易方式减持的，自减持计划公告披露之日起 15 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划减持时间届满 及减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）股 东苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"苏信基金"）持有公司 15,042,334 股股份，占减持计划实施前公司总股 本的 7.13%，为持有公司股份比例在 5%以上的非第一大股东。上述股份为公司 首次公开发行前及上市后权益分派资本公积转增股本取得的股份，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司收到苏信基金出具的《关于股份减持结果的告知函》，减持情况如下： 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日期间，苏信基金通过集中竞价 ...

根据相关法律法规规定及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"皓元转债"自 2025 年 6 月 4 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"皓元转债"不能转股的风险，提示 如下： | 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 一、可转换公司债券发行上市概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）可转债发行情况 重要内容提示： （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书（[2024]168 号）文同意，公司本次可转 1 换公司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交易所上市交易，债 ...