根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《上海皓元医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海皓元医药股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》的规定以及董事会赋予的权利和义务，公司审计委员会 认真履行职责，维护公司整体利益，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事高垚先生、独立董事袁彬先 生、董事李硕梁先生组成，主任委员由具有专业财务知识的独立董事高垚先生担 任。 上海皓元医药股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 三、审计委员会 2024 年度主要履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达 相关事项的专业意见，履行了以下职责： （一）审阅公司财务报告 2024 年，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务 报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有 重大方面公 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请 2025 年度综合授信额 度并由公司为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、基本情况 1 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医 药"）的全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称"皓元生 物"）及皓元生物的全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司（以下简 称"烟台皓元"）、药源药物化学（上海）有限公司（以下简称"药源药 物"）以及药源药物的全资子公司药源生物科技（启东）有限公司（以下 简称"药源启东"）、控股子公司合肥欧创基因生物科技有限公司（以下 简称"合肥欧创"）。 公司拟新增为上述子公司提供总额不超过人民币 2,000 万元的保证担保。 截至本公告日，不包含本次担保，公司对皓元生物提供的担保余额为 25,000 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及 《 上海皓元医药股份有限 公司章程》（以下简称 " 《公司章 程》"）、《上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，上海皓元医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王瑞、黄勇、李园园 及 2025 年 1 月届满离任独立董事高垚、袁彬、张兴贤的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 上海皓元医药股份有限公司 经核查独立董事王瑞、黄勇、李园园、高垚、袁彬、张兴贤及其直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

| 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-043 | 根据公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第七次会议、2022年第四 次临时股东大会、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三届 董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议 审议通过，并经过中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公 司向WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可[2022]3042号）的批复，公司向WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海源盟"）、上海源黎企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"上海源黎"）和宁波九胜创新医药科技有限公司发 行股份及支付现金购买药源药物100%股权，并向上海安戌信息科技有限公司发 1 行股份并募集配套资金。 上海皓元医药股份有限公司 关于药源药物化学（上海）有限公司业绩承诺实 现情况及业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提存货跌价准 备 12,922.76 万元，影响 2024 年度利润总额 12,922.76 万元，减少归属于母 公司所有者的净利润 11,819.98 万元，占 2024 年度经审计归属于母公司净利 润的 58.63%。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进 ...

上海皓元医药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"） 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，践行"投资者为本"的上市公司发展理念，2024 年 4 月 25 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》。 2025 年，为全面提升公司治理效能、经营效率、核心竞争力及股东回报水 平，推动上市公司高质量发展和投资价值提升。结合自身发展战略、经营成果及 财务状况，特制定《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简称 "行动方案"）。本行动方案聚焦深化精益运营，增强核心竞争力，实现高质量 发展，为股东创造长期价值，一起共创共赢共享！ 主要措施如下： 一、聚焦主业深耕，厚积核心竞争优势 公司始终秉持长期主义理念，坚持创新发展，以"产品+服务"模式，专注 于为全球制药和生物医药行业提供小分子及新分子类型药物的生命科学试剂的 研发，原料药、中间体、起始物料及制剂的药物研发，工艺优化及商业化生产。 目前 ...

公司代码：688131 公司简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海皓元医药股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《监管指引 2 号》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）的规 定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会2021年4月27日出具的《关于同意上海皓元医药 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496号）同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,860万股，每股面 ...