证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-077 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第 三届董事会第四十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-079 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 本次发行基本信息 保荐机构（主承销商）： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 可转债代码 | | 118051 | | | | 可转债简称 | | 皓元转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | | | | | | 皓元转债 | | | | | | 原股东配售代码 | | 726131 | | | | 原股东配售简称 | | 皓元配债 | | | | 转债申购代码 | | 718131 | | | | 转债申购简称 | | 皓元发债 | | | | 发行日期及时间 | | （2024 | | 年 11 | 月 | 28 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2024 年 | 11 | 月 ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海皓元医药股份有限公司 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于2024年 11 月14日在上海市浦东新区张衡路1999弄 3号楼公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、顾艳律师出席本次会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性 ...

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-076 上海皓元医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 117,260,209 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 117,260,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.1344 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.1344 | ...

上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月） | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | £ | 媒体采访 £业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 R | 其他（电话会议） | | 参与单位名称 | | 施罗德投资、中信证券、华夏基金、华源证券、开源证券、广发基金、广发 | | | | 证券、东方证券、华创证券、国盛证券、兴业证券、中信建投、中泰证券、 | | | | 开源证券、浙商证券、海通证券、中金公司、申万宏源证券等共计 80 余位 | | | 机构投资者参会 | | | 时间 | 2024 年 10 月 30 | 日-11 月 12 日 | ...

上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案：关于修改《公司章程》的议案 | 7 | 上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 3 上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 超过3分钟。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海皓元医 药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、为确认出席 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown a rapid increase in profit margins and continues to exceed performance expectations [3] - The high-margin front-end business is experiencing strong growth, contributing to the overall performance [4] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026, expecting net profits of 1.95 billion, 2.75 billion, and 3.54 billion respectively [3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1.619 billion, a year-on-year increase of 17.65% [3] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 143 million, up 21.31% year-on-year [3] - The sales gross margin for the first three quarters of 2024 was 47.58%, with a slight year-on-year decline of 0.76 percentage points [4] - The net profit margin for the same period was 8.70%, reflecting a year-on-year increase of 0.22 percentage points [4] Business Growth Drivers - The life sciences reagent business generated revenue of 700 million in the first half of 2024, marking a year-on-year growth of 30.70% [4] - The company has built a comprehensive library of over 126,000 life science reagents, enhancing its product offerings [4] - The company has successfully established an integrated service platform for ADC projects, with over 70 projects currently underway [5] Financial Forecasts - The company forecasts operating revenues of 2.218 billion, 2.693 billion, and 3.252 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 18.0%, 21.5%, and 20.8% [6] - The expected net profit for 2024 is projected at 195 million, with a significant year-on-year increase of 53.2% [6] - The earnings per share (EPS) is anticipated to be 0.93, 1.30, and 1.68 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [6]

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-069 （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、 证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第三季度报 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合 ...

上海皓元医药股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九 ...

上海皓元医药股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关 于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-072 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 15,038.7339万元。 | | 21,092.8884万元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 15,038.7339万股，均为普通股。 | | 21,092.8884万股，均为普通股。 | | 除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事项尚需提交 ...