证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-094 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日在上海 市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届 监事会第二十九次会议。本次会议的通知于2023年10月25日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-099 上海皓元医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）首次公开发行股票 1 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1496 号）同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00 元，扣除发行费用人民币 100,619,690.14 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元。 该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）"容诚验字[2021]200Z0026 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海皓元医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，民生证券对皓元医药使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1496 号）同意，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元，募集资金总 额为人民币 1,208,814,000.00 元，扣除发行费用人民币 100,619,690.14 元（不含增 ...

上海皓元医药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 第三条 公司于 2021 年 1 月 8 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核同意，于 2021 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,860 万股，并于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：上海皓元医药股份有限公司 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-100 上海皓元医药股份有限公司 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余资金用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金用于其 他募投项目的议案》，同意公司将募投项目中的"皓元医药上海研发中心升级建 1 本次拟结项的募投项目：首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）中的"皓元医药上海研发中心升级建设项目"、"安徽皓元生物医 药研发中心建设项目"、"增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药 研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）"、"投资全资子公司烟台皓 元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研 发服务基地项目（一期）"及"投资建设上海皓元医 ...

上海皓元医药股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》、《上海皓元医药股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）的有关 规定，我们作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第三届董事会第三十次会议审议事项发表独立意见如下： 一、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》 公司开展融资租赁事项规模适度，属于利用融资渠道盘活现有资产，满足日 常经营中的资金需求。公司生产经营情况正常，具备较好的融资条件与偿债能力； 公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，满足生产经营中的资金需求， 属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，相关决策程序合法有效，符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。 公司计提资产减值准备后，财务报表能 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-098 上海皓元医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 鉴于上述公司总股本及注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的 规定，公司拟对《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中相应条款进行修改，具体修改内容如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 15,021.7339万元。 | | 15,038.7339万元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 | 公司股份总数为 | | 15,021.7339万股，均为普通股。 | | 15,038.7339万股，均为普通股。 | | 除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会授权公司 管理层办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》并办理相应工商变更登 记等相关手续。上 ...

关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-9 月计提存货跌 价准备 5,332.60 万元，影响 2023 年前三季度利润总额 5,332.60 万元，减少 归属于母公司所有者的净利润 4,695.10 万元，占 2022 年度经审计归属于母 公司所有者的净利润 24.25%。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会 第二十九次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司对截至 2023 年 9 月 30 日的资产进行了减值测试， 基于谨慎性原则，公司 2023 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 6,500.45 万元， 具体情况如下： 单位：人民币万元 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-096 上海皓元医药股份有限公司 关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行 授信提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请银行授信及提供担保情况概述 （一）关于全资子公司拟申请银行授信的情况 为满足正常经营发展和资金需求，香港皓元拟向汇丰香港申请总额不超过 300 万美元的银行授信，授信期限以实际签署的授信协议为准。同时，公司拟为 香港皓元提供银行授信总额不超过 300 万美元的保证担保，公司董事会授权董事 长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、借款、担保事项相关 1 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医 药"）的全资子公司皓元科技发展有限公司（以下简称"香港皓元"）。 香港皓元拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下称"汇丰香港"）申请 总额不超过 300 万美元的银行授信，公司拟为香港皓元上述银行授信提 供总额不超过 300 万美元的保证担保。截至本公告日，不包含本次担 ...

关于上海皓元医药股份有限公司 民生证券股份有限公司 子公司拟申请银行授信并为子公司银行授信提供保证担保 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续督导监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 民生证券对皓元医药子公司拟申请银行授信并为子公司银行授信提供保证担保 的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、申请银行授信额度及担保事项 （一）申请银行授信情况 1 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 皓元科技发展有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2007 年 日 | 10 月 8 | | | | | 住所 | UNIT 2, LG1 MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI, | | | | | | | KOWLOON，HONG KONG | | | | | | 股本总额 | ...