邦彦技术股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 3、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票。 综上，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施 及保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依 法披露前的保密义务。 特此说明。 邦彦技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取 的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司 ...

邦彦技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 股票代码：688132 股票简称：邦彦技术 上市地点：上海证券交易所 邦彦技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 章海新、深圳市金证科技股份有限公司、深圳市信诚恒富企业管理 | | | 有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）等 16 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年十二月 1 邦彦技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员 承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | 股票种类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 的比例（%） | | | 1 | 祝国胜 | 30,962,974 | 20.34 | 人民币普通股 | | 2 | 劲牌有限公司 | 23,400,000 | 15.37 | 人民币普通股 | | 3 | 张岚 | 7,306,800 | 4.80 | 人民币普通股 | | 4 | 深圳市中彦创新投资 合伙企业（有限合 | 6,325,661 | 4.16 | 人民币普通股 | | | 伙） | | | | | 5 | 祝国强 | 5,023,001 | 3.30 | 人民币普通股 | | 6 | 深圳市创新投资集团 | 2,796,960 | 1.84 | 人民币普通股 | | | 有限公司 | | | | | 7 | 深圳国中中小企业发 展私募股权投资基金 | 2,740,000 | 1.80 | 人民币普通股 | | | 合伙企业（有限合 | | | | | | 伙） | | | | | 8 | 北京永阳泰和投资有 | 2,380,952 | ...

邦彦技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 股票代码：688132 股票简称：邦彦技术 上市地点：上海证券交易所 邦彦技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 章海新、深圳市金证科技股份有限公司、深圳市信诚恒富企业管理 | | | 有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）等 16 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年十二月 1 邦彦技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员 承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在 ...

邦彦技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性说明如下： 3、2024 年 11 月 22 日，公司与章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、 深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、深圳信诚鑫 福投资企业（有限合伙）等交易对方签署了《合作框架协议》。2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 30 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《邦 彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-069）、 《邦彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号： 2024-070）。 4、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-070 邦彦技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划以发行股份及支付现金 的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称"星网信通"或"标的公 司"）的控股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）的事项，根据上海证 券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：邦彦技术，证券代 码：688132）自2024年11月25日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5 个交易日。具体内容详见公司于2024年11月25日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024- 069）。 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预 计无法在2024年12月2日（星期一）上午开市起复牌。鉴于上述事项尚存在重大 不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常 ...

Group 1 - Company plans to acquire controlling stake in Shenzhen StarNet Communication Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, which is expected to constitute a major asset restructuring [1] - The acquisition is anticipated to enhance the company's technological research and market expansion, solidifying its leading position in the information communication sector [1][4] - StarNet specializes in audio-video integrated communication software development and system integration, aiming to become a leader in the integrated communication industry [1][2] Group 2 - StarNet's emergency command system integrates advanced concepts such as "big data cloud platform" and "emergency communication platform," focusing on public safety technology [2] - StarNet has received multiple rounds of financing, with the latest round exceeding 100 million yuan, led by Guangdong Provincial Industry Development Fund [2] - The transaction is currently in the planning stage, with a cooperation framework agreement signed, and the final price will be determined based on an assessment report from a qualified evaluation agency [3] Group 3 - The company, listed on the Sci-Tech Innovation Board in September 2022, focuses on AI technology and operates in communication, multimedia, and cloud services [4] - The company aims to improve operational efficiency and achieve higher revenue growth rates through mergers and acquisitions, leveraging synergies from combined resources and core capabilities [4] - Recent regulatory changes by the China Securities Regulatory Commission are expected to invigorate the merger and acquisition market, supporting cross-industry mergers and simplifying transaction processes [4]

Group 1 - The company, Bangyan Technology (688132), announced on November 24 that it is planning to acquire a controlling stake in Shenzhen StarNet Communication Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment while also raising matching funds [1] - The company's stock will be suspended from trading starting November 25, 2024, with the suspension expected to last no more than five trading days [2]

因筹划发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688132 | 邦彦技术 | A 股 | 停牌 | 2024/11/25 | | | | 一、停牌事由和工作安排 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-069 邦彦技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付现 金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称"星网信通"或"标的 公司"）的控股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关法规 ...

Group 1: Company Overview - Bangyan Technology Co., Ltd. is focused on high-performance computing and cloud services, emphasizing data security and compliance with national regulations [3][4]. - The company is actively involved in the development of its cloud PC product, which addresses the needs of enterprise users for operational efficiency and data security [5][6]. Group 2: Cloud PC Technology - Bangyan Cloud PC leverages innovative technologies such as high-performance computing architecture, data isolation, and low-latency video encoding, catering to complex enterprise applications [3][4]. - The product is positioned as a new category of business PCs, particularly relevant in the context of national policies promoting domestic PC replacements [4][6]. Group 3: Market Potential and Challenges - The cloud PC market is still in its early stages, with current market share being less than 10% of traditional PC markets, indicating significant growth potential [5][6]. - The company faces challenges in customer acquisition, which requires time to establish [4][5]. Group 4: AI Product Development - Bangyan Technology is investing in AI technologies to enhance its traditional information communication and security services, aiming to create autonomous intelligent agents for task automation [6][7]. - The company plans to develop AI products that can autonomously manage complex processes, reflecting a long-term strategic investment in AI [7]. Group 5: Investor Relations Activity - The investor relations activity included discussions with various financial analysts and fund representatives, highlighting the company's strategic direction and product innovations [2][3]. - No undisclosed significant information was involved in this activity, ensuring transparency with stakeholders [7].