公司代码：688135 公司简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东利扬芯片测试股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符 合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024 年度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2024年年度报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；在提出本意见前，未 发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届监事会 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通 知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议 应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 表决情况：同意 9 票；反对 0 ...

本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第 八次会议审议通过，尚须提交 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配具体内容 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。 | 上 | | | --- | --- | | 是否触及《科创板股票上 | | | 市规则》第12.9.1条第一 | | | 款第（八）项规定的 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了 第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意提请 2024 年年度股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2024 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 广东利扬芯片测试股份有限公司2025 年第一季度报告 | （%） | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 2,564,478,515.20 | 2,592,747,635.77 | -1.09 | | 归属于上市公司股东的所有 者权益 | 1,111,3 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10428 号 ___ 所出: IBDO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于广东利扬芯片测试股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10428号 广东利扬芯片测试股份有限公司全体股东: 我们审计了广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"利扬芯片 公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10424 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 利扬芯片公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 利扬芯片公司 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10425 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是利扬芯片公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.org.com/n 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc9.com）"进行查90.5730 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10425 号 广东利扬芯片测试股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东利扬芯片测试股份有限公司 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10427 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查理 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:沪25TPZYV83 目 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 墓集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | · 1-2 | | i í | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-5 | | l | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 事务所及注册会计师执业资质证明 四、 . n for the state of the state of the station of the s 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我 ...