| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 鉴于公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股 份登记手续，自 2025 年 7 月 9 日起转股价格调整为 16.12 元/股。具体内容详见 公司于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 "利扬转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-036）。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号） 同意注册，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定 对象发行可转换公司债券 ...

Group 1 - The core point of the news is that Liyang Chip's stock price increased by 5.09% to 35.95 CNY per share, with a trading volume of 261 million CNY and a turnover rate of 3.66%, resulting in a total market capitalization of 7.3 billion CNY [1] - Liyang Chip, established on February 10, 2010, and listed on November 11, 2020, specializes in integrated circuit testing solutions, wafer testing services, finished chip testing services, and related support services [1] - The revenue composition of Liyang Chip includes finished chip testing at 58.15%, wafer testing at 35.08%, other supplementary services at 4.39%, and wafer dicing at 2.37% [1] Group 2 - According to data, the Noan Fund has one fund heavily invested in Liyang Chip, specifically the Noan Research Optimal Mixed A (008185), which held 132,200 shares in the second quarter, accounting for 3.7% of the fund's net value, ranking as the tenth largest holding [2] - The Noan Research Optimal Mixed A fund has a total scale of 71.2857 million CNY and has achieved a return of 76.26% this year, ranking 264 out of 8167 in its category [2] - The fund has a one-year return of 71.41%, ranking 929 out of 8010, and a cumulative return since inception of 30.82% [2] Group 3 - The fund manager of Noan Research Optimal Mixed A is Deng Xinyi, who has been in the position for 3 years and 88 days, with the fund's total asset size at 2.009 billion CNY [3] - During Deng Xinyi's tenure, the best fund return was 52.22%, while the worst return was -16% [3]

Core Viewpoint - Guangdong Liyang Chip Testing Co., Ltd. plans to reappoint Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) as its auditing firm for the fiscal year 2025, pending approval from the shareholders' meeting [2][9]. Group 1: Audit Firm Information - The proposed audit firm, Lixin, was founded in 1927 and is a member of the international accounting network BDO, with a registered address in Shanghai [2]. - As of the end of 2024, Lixin has 296 partners, 2,498 registered accountants, and a total of 10,021 employees [2]. - Lixin's audited business revenue for 2024 was 4.748 billion RMB, with audit service revenue of 3.672 billion RMB and securities service revenue of 1.505 billion RMB [3]. Group 2: Investor Protection and Integrity - Lixin has set aside a professional risk fund of 171 million RMB and has a cumulative insurance compensation limit of 1.05 billion RMB to cover civil liability due to audit failures [4]. - In the past three years, Lixin has faced 5 administrative penalties and 43 supervisory measures, but has not received any criminal penalties [5]. Group 3: Audit Fees - The audit fee for the financial audit for 2024 was 600,000 RMB (including tax), with an internal control audit fee of 180,000 RMB, totaling 780,000 RMB [8]. - The audit fees for 2025 will remain consistent with those of 2024 [8]. Group 4: Approval Process - The audit committee reviewed Lixin's qualifications and unanimously agreed to reappoint them as the auditing firm for 2025, stating that it would not harm the interests of the company and its shareholders [8]. - The board of directors approved the reappointment with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [9]. - The supervisory board also approved the reappointment with a unanimous vote of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [10].

Group 1 - Liyang Chip (SH 688135) announced the convening of its fourth board meeting on September 29, 2025, to discuss the reappointment of the auditing firm for the 2025 fiscal year [1] - For the fiscal year 2024, Liyang Chip's revenue composition is as follows: testing revenue accounts for 92.26%, other business accounts for 6.0%, and wafer grinding services account for 1.74% [1] - As of the report, Liyang Chip has a market capitalization of 6.9 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yibao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant market share decline for Yibao, dropping nearly 5 percentage points [1]

广东利扬芯片测试股份有限公司 章程 | l 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 లు | | 第三章 股份 . 4 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 . 4 | | 第三节 股份增减和回购 . רש | | 第四节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 … 20 | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 董事和董事会 . | | 董事的一般规定 第一节 | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第五节 董事会秘书 | | 第六节 高级管理人员 . | | 第六章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 利润分配 . | | 第七章 绩效与履职评价 53 | | 第八章 薪酬与激励 | | | | 广东利 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，加大对年 度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东利扬芯片测试股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责 任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责组织收集、汇总与追究责任有关的 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满离任、辞任、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任，董事、高 级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之 日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交 易日内披露董事、高级管理人员辞任有关情况。 公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离 任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继 续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说 明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。 第四条 除《监管指引》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《监管指引》、上海证券交易所其 他规定和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《广 东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，并参照相关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告并对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以货币资金、实物资产、无形 资产等形式进行的各种投资活动，对外投资包括以下情形： 广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 9 月） 第五条 公司控股股东、实际控制人不得通过对外投资方式损害公司和其他股 东的合法权益，侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 对外投资的审批权限 第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，在各自的权限范围 内，对公司对外投资做出决策；公司总经理根据董事会的授权，批准董事会授权 范围内的对外投资。 第七条 公司发生的对外投 ...