（广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 二 O 二三年十二月二十五日 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7 | | 议案二：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 | | 的议案》 8 | | 议案三：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发 | | 行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 9 | 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-094 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券 交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年 12 月 14 日，上海证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 99 次 审议会议（以下简称"会议"），对广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议 结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-095 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通 过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时 限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况 做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 鉴 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-098 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东 大会授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保公司本次发行后续工 作持续、有效、顺利进行，提议将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授 权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的授权有效期自 2022 年第二次临时股东大会决议有效期届满 之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688135 | 利扬芯片 | 2023/12/20 | 二、增加临时提 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 £电话会议 £其他 生命保险、中庚基金、中邮基金、信达澳亚基金、华润元大基金、 参与单位名称 鹏华基金、创金合信基金、广发基金、中天国富证券、国联证券、 前海联合基金 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-091 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为了提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响公司日常 经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更 多回报，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （三）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含） 1 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案，同意公司及子公司在保 证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币 10,000 万 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-093 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 二 O 二三年十二月二十五日 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于续聘公司 2023 | 年度审计机构的议案》 7 | 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东利扬芯片测试股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监会《上市公司 股东大会规则》以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本次广东利扬芯片测试股份有限公 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-088 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利扬芯片测试股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关 ...

综上我们同意公司本次日常关联交易额度。 二、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 我们认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公 司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转所需及 公司业务的正常开展，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用 效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项不会对公 司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。 广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《广东利扬芯片测试股份有限 公司章程》的相关规定，作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二十七次会议，在认真 审阅并全面了解公司提供的相关资料的基础上，现就会议相关议案发表如下独立 意见： 一、关于公司 2024 年日常关联交易预计的独立意见 我们认为：公司 2024 年日常关联交易定价公平、合 ...