广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的 通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持， 会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 本事项已经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第六次会议审议批准，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次预计 2025 年日常关联交易是基于公司 生产经营需要，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则， 双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会 损害公司全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司 持续经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"利扬转债" 自 2025 年 1 月 8 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"利扬转债"不能转股的风险，提示 如下： 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面 值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可 转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除 保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等 其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人 民币 512,889,094.32 元。上述 ...

广东法全律师事务所 法律意见书 广东法全律师事务所 广东省广州市越秀区解放南路33号丽丰国际中心1707单元 邮编：510115 电话: (020)83522205 广东法全律师事务所 法律意见书 广东法全律师事务所 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 广东法全律师事务所 二〇二四年十二月 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致:广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年12月9日(星期一)召开。广东法全律师事务 所(以下简称"本所")接受公司委托,指派胡乐清律师、舒盈律师(以下简称"本 所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《广 东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所 律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-075 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬 芯片会议厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人； 3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 133 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,0 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 二 O 二四年十二月九日 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于拟聘请公司 | 2024 年度审计机构的议案》 7 | 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监会《上市公司 股东大会规则》以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本次广东利扬芯片测试股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资情况 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 为了提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响公司日常 经营及资金安全并有效控制风险的前提下增加公司收益，为公司及股东获取更多 回报，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （三）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含） 闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 （四）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分 1 投资种类：安全性高 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。会议通知已于会议 前通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必 要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 本议案尚需股东大会审议通过。 ...