证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-053 会议由董事长刘洋先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 武汉东湖高新集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三 次会议通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人 本报告已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 3 次）、审计委员 会、战略委员会审议通过。 根据《上市公司募集资金监管规则》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集 资金管理制度》的相关规定，董事会全面核查了 2025 年半年度募集资金 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本753,883,706.00为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 4、控股股东或实际控制人变更 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025046 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 决定召开公司2025年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2025年9月16日（周二）9:15一15:00 3.交易系统投票时间：2025年9月16日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （六）会议的股权登记日：2025年9月11日（周四） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688720 公司简称：艾森股份 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在 的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。 1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4公司全体董事出席董事会会议。 1.5本半年度报告未经审计。 1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 公司股票简况 ■ 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2. ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-031 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年8月15日在行政楼三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于2025年8月1日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2025年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-063 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、 ...

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-40 兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过 了以下议案： 一、公司 2025 年半年度报告 具体内容详见 2025 年 8 月 15 日上海证券报及上海证券交易所网 站披露的《长城电工 2025 年半年度报告》。公司 2025 年半年度财务 报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意 提交董事会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于增补公司董事的议案 经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张建军 先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 与第八届董事会一致。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项还需提交公司股东大会审议。 四、关于修订部分管理制度的议案 为进一步规范和优化公司法人治理 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会 议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件与相关制 度并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-032 三、修订、制定公司部分管理制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司法人治理结构，推动公司持续健康发展，公司拟按照现行的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的规定，对公司管理制度进行修订、制定，本次审议变更的具体管理制度情况如下： ■ 本次修订、制定的公司管理制度已经公司董事会、监事会审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大 会审议通 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-046 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数以及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议， 现将具体内容公告如下： 一、修订原因 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将 董事会成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工 代表董事 1 名。 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券 法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-028 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于公司董事离任及提名独立董事 和非独立董事候选人的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事高秉强先生提交的书面 辞职报告，因个人原因，高秉强先生申请辞去公司非独立董事职务。 鉴于高秉强先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在此期间，高秉强先生仍将按照相关法律法规和公司章 程的规定继续履行公司非独立董事的职责。 截至本公告披露日，高秉强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对高秉强先生在公司任职期 间恪尽职守、勤勉尽职的工作以及其 ...