证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-071 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 控股子公司武汉长盈通热控技术有限公司（以下简称"热控公司"或"交易标的"） 拟通过增资扩股以实施股权激励。本次增资扩股认购对象为皮亚斌、柳俊万及武 汉市热控长盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准） （以下简称"热控长盈"）。热控长盈为公司和热控公司部分高级管理人员及核心 员工拟成立的持股平台。 公司放弃对热控公司的优先增资权，不参与本次增资扩股股份的认购。 本次交易完成后，公司持有的热控公司股权比例将由65.00%下降为 53.99%，公司仍为热控公司控股股东，热控公司仍为公司合并报表范围内的控股 子公司。 本次增资主体为：皮亚斌、柳俊万、热控长盈。由于皮亚斌是公司实际 控制人、董事和高级管理人员，热控长盈中合伙人邝光华、曹文明 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面和电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在 损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次控股子公司实施 股权激励暨关联交易的事项。 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-073 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-075 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

《武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作细则》 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切 实保护投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等和《武汉长盈通光电 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，并 参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司章程 第一条 为维护武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由武汉长盈通光电技术有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更设立的 股份有限公司；公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 914201005550145025。 公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受 国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2022 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众公开发行人民币普通股 23,533,544 股，于 2022 年 12 月 12 日在上 海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册中文名称：武汉长盈通光电技术股份有限公司；英文名称： Yangtze Optical Electro ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际经营 需求，于2023年12月7日召开第二届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及附件的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 现将相关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的情况 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-074 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | （一）董事人数不足《公司法》规 | （一）董事人数不足《公司法》规 | | --- | --- | --- | | | 定人数或者本章程所定人数的三分 | 定人数或者本章程所定人数的三 | | | 之二，即少于8名董事时； | 分之二，即少于6名董事时； | | 3 | 第八十二条 | 第八十二条 | ...

《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉长盈通光电技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的遴选标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补 ...

《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决 策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》《武汉长盈通光电技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，结合本 公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 聘公司副 ...

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 控股子公司实施股权激励暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"长盈通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对长盈通本次控股子公司实施股权激励暨关联交易的事项进行了核查，具体情况 及核查意见如下： 一、股权激励方案及关联交易概述 （一）基本情况 为进一步顺应行业发展趋势，满足公司战略发展需求，促进公司在新材料产 业的快速发展，同时进一步建立、健全控股子公司武汉长盈通热控技术有限公司 （以下简称"热控公司"）长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干 员工的积极性，稳定和吸引人才，并将员工利益与热控公司长远发展紧密结合， 热控公司拟实施股权激励计划。 中信建投证券股份有限公司 公司拟在热控公司层面成立员工持股平台，对热控公司进行增资，本次增资 认购对象为：皮亚斌、柳俊万、武汉市热控长盈股权投资管理合伙企业（（有限合 伙）（（员工持股平台，以下简称"热控长 ...

《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 第一条 为保证武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称为"公 司"）持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策 科学性，提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高 公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况 的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作 是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，并应为会计专业人 士，负责主持委员 ...