本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 7 月 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 7 月 29 日通过邮件的方式 向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司 生产车间高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议案》 为积极响应国家节能减排政策，提升公司电解系统整体效能和可靠性，降低 运营成本，拟计划对中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司现有生产车间高频 开关电源设备进行更新。经审议，董事会同意该事项。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 7 月 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-039 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 登记的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性 文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际 需要，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。 表决结果：本议案有效表决票 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 律师：高远新、纪轲 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 | 证券代码：688146 | 证券简称：中船特气 公告编号：2025-037 | | | --- | --- | --- | | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | ? | | 一、 | 会议召开和出席情况 | | | （一） | 07 31 股东会召开的时间：2025 年 月 日 | | | （二） 103 会 | 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 | | | 议室 | | | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | ...

北京市中伦律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 法律意见书 致：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《证 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦律师事务所 券法》、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 法规、规 ...

Group 1 - The company, China Shipbuilding Special Gas, announced the approval of a proposal to cancel the supervisory board and amend the business registration, along with revisions to certain corporate governance systems [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，中船特气发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年07月31日召 开，审议通过了《关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式 实施暨关联交易的议案》。 ...

证券日报网讯 7月31日晚间，中船特气发布公告称，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提 请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司生产车间高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议 案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, China Shipbuilding Special Gas (中船特气), announced the convening of its second board meeting on July 31, 2025, to review the 2024 annual salary total settlement report and other documents [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: integrated circuits account for 61.07%, display panels for 21.19%, pharmaceuticals for 7.75%, others for 4.77%, and chemical materials for 1.76% [2]

章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 党组织 | | 3 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第四章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 28 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 33 | | 第一节 | 董事 | | 33 | | 第二节 | 董事会 | | 38 | | 第三节 | 独立董事 | | 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 47 | | 第七章 | 总经 ...

相关法律法规及规范性文件规定应由股东会决定之外的交 易事项。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章 程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司股 东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"公司"）股东会运作机制，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》、本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确 ...