证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-019 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第三十二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司经理层和参照人员 2023 年度经营业绩考核报告的议案》 依据《2023 年度经营业绩责任书》的规定，结合公司 2023 年度审计报告和 生产经营实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会 ...

证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 22 日 中船特气 (688146) 公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 19 日 | | 收盘价（元） | 27.29 | | 一年内最高 / 最低（元） | 54.8/22.58 | | 市净率 | 2.7 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 2663 | | 上证指数/深证成指 | 3065.26/9279.46 | | --- | --- | |---------------------------------|-------------------------------| | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 10.21 | | 资产负债率 % | 9.04 | | 总股本/ 流通 A 股（百万） | 529/98 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- ...

2023年年度报告 公司代码：688146 公司简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年年度报告 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10734 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10734 号 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下 简称中船特气）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中船特气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中船 ...

独立董事年度述职报告 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持 促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的利益。 现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 李恩先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士研究生学历，审计学教授、硕士生导师、高级会计师、 中国注册会计师、国际注册内部审计师，河北省国资委外部 董事首批入库专家，邯郸市国资委投资咨询专家。1982年9 月至2003年6月就职于华北水利水电学院，历任校产处副处 长、审计处副处长、处长；2003年7月至2020年10月就职于 河北工程大学，历任纪委副书记兼审计处处长、纪委副书记 兼审计处监察处处长；2009年9月至2014年8月任晨光生物独 立董事；2019年11月至今兼任邯郸市建设投资集团有限公司 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-016 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过 《关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，并形成以下意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发 生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的 业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。 关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司 及 ...

关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10735 号 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10735 号 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 我们审计了中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司(以下简称 "中船特气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10380 号的无保留意见审计报告。 中船特气管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的中船特气 2023 年 度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公 ...

Keric 2023年 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND 2023度 GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境、社会与治理 (ESG) 专题报告 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� feric 中船 (邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 证券简称：中船特气 股票代码：688146 3 0310–7183500 0 ir@pericsg.com © www.pericsg.com ♡ 河北省邯郸市经济开发区世纪大街6号 Reric ■ CONTENTS | 关于本报告 | | 关于我们 | | (0) '1 | | 利益相关方沟通 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告简介 | 01 | 公司概况 | | 07 | | | | | 报告范围 | 01 | 组织架构 | | 08 | | | | | 编制依据 | 01 | 企业文化 | | 08 | | | (0) 45 | | 质量保证 | 01 | 发展历程 | | 09 | | 实质性议题评估 | ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10736 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师作是否自具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 据中编辑: 为了更好地理解中船特气 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2024]第 ZG10736 号 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东: 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们审计了中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称 "中船特气"或"公司")2023 ...

中信建投证券股份有限公司关于 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为中船（邯郸）派瑞 特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等 有关规定，对中船特气 2023 年度涉及中船财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见 如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下 属的非银行金融机构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创 新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金 融服务。截至 2023 年末，财务公司从业人员为 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H23100000 ...