证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-051 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司 2025 年固定资产投资计 划的议案》 公司参考在建项目的实施进展及 2025 年新开项目的形象进度计划，编制了 2025 年固定资产投资计划。经审议，董事会同意该议案。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第四十次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-056 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-055 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东会审议。 与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方 形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 近年来基于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略实施了较多的固定资产投资项目，公司通过公开招标的方式确定了中标 单位（部分属于中国船舶集团有限公司及其下属企事业单位，以下简称"关联人"）， 截止 2024 年 11 月 30 日，实际已接受关联人提供基建工程及劳务金额为 43,938.33 万元（以上数据未经审计），整体未超过预计金额。根据公司各项目 建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，公司拟 追加 2024 年度日常关联 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-053 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会、第一届监事会将于 2024 年 12 月 20 日任期届满。鉴于公司新一 届董事会、新一届监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委 员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 在公司换届工作完成前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 届相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气本次购买资产暨关联交易的事 项进行了核查，情况如下： 一、关联交易概述 为壮大公司业务规模，丰富公司业务种类，拓展大宗现场制气业务，加快公 司研发、建设项目进度，节约成本，中船特气拟与派瑞科技有限公司（以下简称 "派瑞科技"）、中国船舶集团有限公司第七一八研究所（以下简称"七一八所"） 签订购买协议，约定由公司以支付现金的方式购买淮安派瑞气体有限公司（以下 简称"淮安派瑞"）100%股权、大宗气体资产（半导体产业大宗气体制备首台套 样机 1 台（套）和 3 项大宗气体制备知识产权）及其他实物资产（与特气业务相 关的机器设备 339 台（套）），交易价格人民币共 172,207,80 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会 议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 2、公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会审计委员会第十九次会议， 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度日常 关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 追加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气追加2024年度日常关联交易预 计额度的事项进行了核查，情况如下： 一、 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-049 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第三十九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司气瓶研磨及定期检验综 合车间建设项目立项的议案》 为加强成本控制，减少钢瓶研磨、检验和维修的委外处理，公司拟投资 981 万元建设气瓶研磨及定期检验综合车间。经审议，董事会同意该 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-050 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 经审议，监事会同意该议案。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日通过邮件 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-048 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信共承担 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计 算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和 器材制造业、医药制造业、通用设备制造业等，审计收费 8.32 亿元，同行业上 市公司审计客户 83 家。 2.投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-047 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股基本情况 截至本公告披露日，国风投创新投资基金股份有限公司（以下简称"国风投 创新基金"）持有中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特 气"或"公司"）股份 5,400,000 股，占公司股份总数的 1.02%，为公司首次公开 发行股份战略配售取得，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起 12 个月， 已于 2024 年 4 月 22 日上市流通；国新投资有限公司（以下简称"国新投资"） 持有公司股份 5,400,000 股，占公司股份总数的 1.02%，为公司首次公开发行股 份战略配售取得，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起 12 个月，已于 2024 年 4 月 22 日上市流通；中国国有资本风险投资基金股份有限公司（以下简 称"国风投基金"）持有公司 18,000,000 股，占公 ...