Group 1 - The company, China Shipbuilding Special Gas (中船特气), announced the convening of its second board meeting on July 31, 2025, to review the 2024 annual salary total settlement report and other documents [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: integrated circuits account for 61.07%, display panels for 21.19%, pharmaceuticals for 7.75%, others for 4.77%, and chemical materials for 1.76% [2]

章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 党组织 | | 3 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第四章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 28 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 33 | | 第一节 | 董事 | | 33 | | 第二节 | 董事会 | | 38 | | 第三节 | 独立董事 | | 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 47 | | 第七章 | 总经 ...

相关法律法规及规范性文件规定应由股东会决定之外的交 易事项。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章 程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司股 东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"公司"）股东会运作机制，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》、本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 7 月 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以 下简称"公司"）的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则， 完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防范内幕信息知情人 滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全 资，下同）子公司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 - 1 - 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 非内幕信息知情人 ...

第三条 重大信息报告义务人包括： - 1 - （一） 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东及其一致行动人； （二） 公司董事、高级管理人员、核心技术人员； （三） 公司各部门、各分公司的负责人； （四） 控股公司的董事、监事和高级管理人员； 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 总则 第一条 为进一步规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限 公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，加强重大 信息内部报告事务管理，确保公司信息披露及时、准确、真实、 完整，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情 形或事件，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门及时 将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公 室的制度。 （五） 公司委派或推荐的参股公司的董事、监事和高级管 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 7 月 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司(以 下简称"公司")募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金 的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金 监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符 合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、 严格管理、如实 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司（以下简称 "公司"）社会责任管理，推动经济 社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公 司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展 过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和 公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自 然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到 公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 第四条 本制度适用于公司各部门、各分公司及纳入公 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 专门委员会工作细则 2025 年 7 月 | 董事会战略委员会工作细则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | 第二章 | 战略委员会的设立与运行 | | 1 | | 第三章 | 战略委员会的职责与权限 | | 2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3 | | 第五章 | 附 则 | | 4 | | 董事会提名委员会工作细则 | | | 6 | | 第一章 | 总则 | | 6 | | 第二章 | 提名委员会的设立与运行 | | 6 | | 第三章 | 提名委员会的职责与权限 | | 7 | | 第四章 | 议事规则 | | 7 | | 第五章 | 附 则 | | 9 | | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 10 | | 第一章 | 总则 | | 10 | | 第二章 | 薪酬与考核委员会的设立与运行 | | 10 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责与权限 | | 11 | | 第四章 | 议事规则 | | 12 | | 第五章 | 附 则 | | 14 | | 董事会审计委 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司独 立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 规范性文件以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，特制定本办法 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2025 年 7 月 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司 股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员和核心 技术人员所持本公司股份及其变动的管理。 - 1 - 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及董事会 ...