关于中船财务有限责任公司的 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。财 务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发 展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。截至 2023 年末，财务公司从业人员为 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》等相关法规要求，结合中船财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》、《营业 执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控 制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有 关情况报告如下： 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上 ...

2024 年第一季度报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------| | √适用 □不适用 | | 单位:元 币种 : 人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 34,244,899.97 | 本期取得河北肥乡经济 开发区管理委 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-012 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1.非独立董事薪酬依据其在公司担任的岗位职责、实际工作业绩、所处行业 及地区薪酬水平综合确定；未与公司签订劳动合同的非独立董事不在公司领取薪 酬。 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参照所处行业和地区的 薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十五次会议审 议《关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于提请审议公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请审议公司 2024 年度监事薪 ...

独立董事年度述职报告 本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董 事，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立 性的相关要求。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了12次董事会会议，本人均参加 了相关会议。2023 年，公司召开了2次股东大会，本人出席 了相关会议。全年出席董事会和股东大会会议的情况如下: 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持 促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的利益。 现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 程新生先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留 权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师 协会会员。程新生先生1993年至今就职于南开大学，历任商 学院会计系 ...

中船特气主营业务为电子特种气体及三氟甲磺酸系 列产品的研发、生产和销售。2023 年，公司实现营业收入 16.16 亿元，其中电子特气收入占比 91.94%。 图 1：三氟化氮产品（包装容器为管束式集装箱及钢瓶） 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了践行以投资者为本的理念，中船（邯郸）派瑞特 种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以持续 提升公司经营质量、规范公司治理、维护股东利益、提振 市场信心。主要措施包括： 一、深耕电子特气主业，为回报资本市场打牢根基 公司深耕电子特气行业二十余载，是国内最早开始从 事电子特种气体研发和产业化的单位之一。经过多年的技 术积累、研发投入，公司目前已拥有成熟产品 70 余种， 广泛应用于集成电路、显示面板、新能源、医药等行业。 公司持续加大研发力度，2023 年完成六氟丙烷等在内的十 余种新产品研发；市场开拓方面，部分产品已进入 3nm 先进 制程，市场占有率和客户覆盖率持续提升。 2024 年，公司将继续深耕主业，在产品研发、产业布 局、市场开拓等方面持续发力 ...

公司代码：688146 公司简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-018 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等规范性文件要求，公司编制了公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-013 截至本公告披露之日，公司总股本 529,411,765 股，以此为基数按照每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税）计算，合计拟派发现金红利人民币 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不送红 股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第三十一次会议、第 一届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 100,588,235.35 元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润比例为 30.04%。公司本年度不送红股，不进行资本公积 转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本公告披露之日起 ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中船（邯郸）派 瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 与中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展的 金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 关于与中船财务有限责任公司开展金融业 务的风险处置预案 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导工作组（以 下简称"领导工作组"），负责公司与财务公司关联资金风 险的防范及处置工作。由公司董事长任组长，为风险预防处 置第一责任人，由公司总经理、财务总监和董事会秘书任常 务副组长，领导工作组成员包括公司财务部、纪检审计部、 董事会办公室等部门负责人。 第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范 和处置工作，由公司财务部具体负责对财务公司业务的日常 监督和管理工作，并及时向领导工作组反应情况，以便领导 工作组按本预案防范和处置风险。对于金融业务风险，任何 单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、 谎报。 第四条 工作职责如下： （一）领导 ...

一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发行价格 人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除各项发行费 用合计人民币 68,004,839.72 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 2,802,730,465.03 元。募集资金账户实际到账金额为人民币 2,820,091,200.79 元， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 17 日对上述资金的到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZG11051 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,261,426,938.03 元。本 年度实际使用募集资金具体情况如下： 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023年募 ...