北京市嘉源律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E SR EUT E S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律度见书 嘉源(2024)-04-782 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中船(邯郸)派瑞特种气体 股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-042 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于提请审议中船派瑞特气公司经营范围增项并修订《公司章程》 的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 172 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 415,912,687 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 415,912,687 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

$$\sum_{i}X_{i}X_{j}X_{i}X_{j}$$ 〇 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一: | 关于提请审议中船派瑞特气公司经营范围增项并修订《公 | | | 司章程》的议案 7 | 1 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞 特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《中船（邯郸） 派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的 出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的 核对工作，请被核对者 ...

证券代码： 688146 证券简称：中船特气 编号：2024-009 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 | 日 (周二 ) 下午 14:00~17:00 | | | 公 司 通 过 | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// | | 地点 | ir.p5w.net | ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1 、董事长 宫志刚 | | | 上 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-041 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-040 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 届时公司董事长宫志刚先生，董事、总经理孟祥军先生，副总经理兼董事会秘 书许晖先生、财务总监李军先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs. ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-039 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 国风投创 | 其他股东：与一 | | | | | | 新投资基 | 致行动人合并持 | 5,400,000 | 1.02% | 其他方式取得：5,400,000 | 股 | | 金股份有 | 股 5%以上的股东 | | | | | | 限公司 | | | | | | | 中国国有 | 其他股东：与一 | | | | | | 资本风险 | 致行动人合并持 | | | | | | 投资基金 | 股 5%以上的股东 | 18,000,000 | 3.40% | IPO 前取得：18,000,000 | 股 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章程修订对照表 | 章程修订前 | 章程修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股 | 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | | 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | | 人治理结构，建设中国特色现代国有企业制 | 人治理结构，建设中国特色现代国有企业制 | | 度，维护公司、股东、债权人的合法权益， | 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 权益，依据《中华人民共和国公司》（以下简 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 | （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 | | 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 | 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 | | 板上市公司 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会运作机制，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 - 18 - 相关法律法规及规范性文件规定应由股东会决定之外的交 易事项。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公 ...

关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订公司部分治理制度的公告 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-038 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 具体修订情况如下： 公司原经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；稀有稀土金属冶炼；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发 ...