证券代码：688146 证券简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  √电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称： 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 时间 2023年10月18日15时 地点 线上电话会议 ...

1 中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对中船特气首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕420 号），中船特气获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行 完成后公司总股本为 529,411,765 股，其中有限售条件流通股 470,334,019 股，无 限售条件流通股 59,077,746 股。 本次上市流通的限售股为 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 4,451,666 股，限售期为自中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"）股票上市之 日起 6 个月。 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。 本次网下配售限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 23 日（2023 年 10 月 21 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2023 年 10 月 23 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并 于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 5 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 £特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 R现场参观  □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 安信证券 中泰证券 天风证券 中信证券 申万宏源证券 参与单位名称 （ 排 名 不 分 先 德邦证券 中金公司 东海证券 中邮证券 中信建投证券 后）： 东方证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥800,149,210.54, a decrease of 16.3% compared to ¥955,220,518.80 in the same period of 2022[22]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥172,081,456.46, down 16.5% from ¥206,246,274.72 in the first half of 2022[22]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥190,680,249.61, a slight increase from ¥229,589,463.88 in the same period of 2022[22]. - The company reported a net profit of CNY 0.00 from the merged entity, consistent with the previous period[21]. Assets and Equity - Total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 5,789,922,476.03, a significant increase from CNY 2,843,387,216.31 as of December 31, 2022[18]. - The company's total equity reached CNY 5,153,829,189.19, up from CNY 2,290,127,508.79 in the previous year[19]. - The company’s total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 5,153,829,189.19[32]. - The company’s retained earnings at the end of the reporting period were CNY 4,108,777,165.29[32]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥220,885,763.13, an increase of 69.3% compared to ¥130,476,318.63 in the first half of 2022[25]. - The company’s total cash outflow from operating activities was ¥681,657,600.89, down 28.5% from ¥953,870,142.71 in the first half of 2022[25]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 2,619,394,405.61, contrasting with a net decrease of CNY 58,956,812.56 in the same period last year[51]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥62,713,439.68, up 22.7% from ¥51,107,260.59 in the previous year[22]. - The company reported a total R&D investment of ¥62,713,439.68, representing a 22.71% increase compared to ¥51,107,260.59 in the same period last year[173]. - R&D investment accounted for 7.84% of total operating revenue, up from 5.35% year-on-year, indicating a 2.49 percentage point increase[173]. - The company has an independent R&D department focused on developing new products and improving existing processes, particularly in electronic specialty gases and fluorine-containing new materials[65]. Product and Technology Development - The company has developed a series of products based on the electrolysis fluorination process, including trifluoromethanesulfonic acid and its derivatives[43]. - The company possesses nine core technologies, including internationally leading electrolysis fluorination technology, which has filled a domestic gap[69]. - The company has developed several core technologies, including electrofluorination technology, which is internationally leading and has received multiple awards, including the Hebei Province Science and Technology Progress Award[163]. - The company has developed a trace impurity analysis technology that is internationally leading, capable of efficient and accurate analysis of raw materials and products[168]. Market and Sales Strategy - The sales model primarily involves direct sales to end customers, with a portion through traders, utilizing both consignment and non-consignment methods[64]. - The company generates revenue and profit primarily by selling electronic specialty gases and trifluoromethanesulfonic acid products to downstream customers in the integrated circuit and display panel industries[84]. - The company’s sales pricing strategy is flexible, with prices negotiated on a case-by-case basis depending on market conditions and customer specifics[64]. Financial Management - The company has not experienced significant changes in the capitalization ratio of R&D investments during the reporting period[137]. - The company has a policy for measuring expected credit losses for long-term receivables, which is detailed in its accounting policies[139]. - The company recognizes financial assets and liabilities upon entering into financial instrument contracts, with specific accounting treatments for different types of financial assets[100]. Compliance and Quality Control - The company has implemented a comprehensive safety management system to ensure safe production processes and compliance with environmental regulations[63]. - The company has established a strict quality control process, ensuring that products are only filled after passing inspections[63]. - The company has implemented green environmental technology, achieving zero emissions and meeting stringent environmental requirements[168]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 450,000,000, with 79,411,765 shares being unrestricted[4]. - The company has a total of 86 shareholders as of the reporting date[5].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-018 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司监事、部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的议案》 同意以自筹资金置换预先投入募投项目建设及已支付发行费用。 独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：本议案有效 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于提请审议公司部分募投项目延期的议案》，同意公司 将首次公开发行股票部分募集资金投资项目中的"年产 735 吨高纯电子气体项 目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的 实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、独 立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-016 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-014 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于提请审议使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用最高额度 不超过人民币 226,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人 民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，上述资 金额度可循环滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进 行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。 （一）投资目的 董事会授权公司管理层在授权额度、期限范围内行使现金管 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11647 号 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金置换专项鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | 1-3 | | | 发行费用的自筹资金的专项说明 | | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11647 号 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以 下简称"贵公司"）编制的截至 2023 年 4 月 21 日止的《中船（邯郸）派瑞特 种气体股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了合理保证的鉴 证业务。 一、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-019 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 22 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》 监事会认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所 ...