中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电募集资金投资项目延期事项 进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元， 实际募集资金金额为人民币 887,374,885.95 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-052 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"） "OLED 终端材料研发及产业化项目"达到预定可使用 状态的时间进行延期。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核 查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。本次延期未改变募投项目的内容、 投资用途、投资总额和实施主体。现将本次募投项目延期事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-056 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进 行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划内容及制定程序符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 陕西莱特光电材料股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"莱特光 电"）2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"） 需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、因本持股计划实施产生的相关 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-076 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 国盛化工：王席鑫、杨义韬、许灿杰、尹乐川 名称及人 德邦证券：金文曦 员姓名 HARDING LOEVNER：Wenting Shen沈文婷 会议时间 2023年12月26日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-075 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议  腾讯会议 参与单位 万家基金：陈飞达、耿嘉洲、崔逸凡、刘洋、李黎亚、沈少捷、况晓 名称及人 交银基金：孙婕衎、于畅、杨茉然 员姓名 光大证券：朱宇澍、吴茵颖 会议时间 2023年12月6日 会议地点 线上交流 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-074 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 详见附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023年11月29日及2023年 名称及人 12月1日参会名单》 员姓名 会议时间 2023年11月29日/2023年12月1日 会议地点 ...

截至 2023 年 11 月 30 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,690,279 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.42%，回购成交的最高价 为 24.00 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 30,004,663.16 元（不含交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-051 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 1 日 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-073 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 腾讯会议 招商基金 高岩 宝盈基金：朱建明 江苏恒道：黄厚华 中泰证券：王芳 参与单位 行健资本 张子寒 远舟资本：肖燕松 景顺长城：詹成 华夏基金：景然 名称及人 民生加银基金：李君海 国泰君安：舒迪、刘校、陈豪杰 金信基金：杨超 员姓名 恒越基金：赵炯 长江养老：刘堃 会议时间 2023年11月24日、2023年11月28日 ...