关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号: 2023-010）。 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更项目合伙人及签字会计 师的告知函》，现将具体情况公告如下: 一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更的基本情况 中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，原委派银雪姣作为项目合伙 人及签字注册会计师、叶萍作为签字注册会计师，为公司提供 2023 年度审计服 务。由 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 300,126,787 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 300,126,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.8691 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开 2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事以及 第四届监事会非职工代表监事，并与公司2023年10月27日召开的职工代表大会选举 产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自公司2023年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023年11月15日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 及《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长，各 专门委员会委员以及监事会主席，并聘任了公司高级管理人 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《公司章程》等有关规定,作为 陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司第四届董 事会第一次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 我们认为:公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司 章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效。经对高级管理人员简历及相关资料的 审查,我们认为其均具备担任相应职位的管理能力、专业能力,符合履行相关职责的 要求,未发现其有《公司法》《公司章程》等法律法规中不得担任公司高级管理人员 的情形;其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规要求。 アン年 11月 11日 (本页无正文,为《陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次 会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 李祥高 签 字 : 2023年11月15日 综上,我们一致同意董事会聘任王亚龙先生为公司总 ...

2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5 ...

证券代码：莱特光电 证券简称：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-072 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明 投资者关 系活动类 会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 形式 现场 网上 电话会议 参与单位 名称及人 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的所有投资者 员姓名 会议时间 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-071 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 腾讯会议 参与单位 华夏基金：王晓李、吴昊、王嘉伟、景然、吕佳玮 招商基金；高岩 名称及人 华鑫证券：王海明 民生加银基金：李君海 中信建投证券：乔磊 员姓名 景顺长城基金：程振宇、詹成、梁荣 会议时间 2023年11月8日、2023年11月9日 会议地点 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-070 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 德邦证券：黄坤、沈颖洁 名称及人 平安证券：陈福栋、徐勇 员姓名 会议时间 2023年11月3日、2023年11月7日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 2023 年 11 月 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案 | 1：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 8 | 会议须知 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特 光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-046 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理王亚龙先生，副总经理孙 占义先生，研发总工程师冯震先生，董事会秘书潘香婷女士，财务总监陈凤侠女 士，独立董事卫婵女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/19j4qgN6Ubm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 ...