会议须知 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特 光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 2024 年 1 月 | 会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案 | 2：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 | 7 | | 议案 | 3：《关于提 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 详见附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司2024年1月3日及1月4日 名称及人 投资者关系活动参会名单》 员姓名 会议时间 2024年1月3日及1月4日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

二、实施回购股份进展 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-001 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,690,279 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.42%，回购成交的最高价 为 24.00 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 30,004,663.16 元（不含交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股份将在未 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本员工持股计划的持有人分配情况 9 | | （五）本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 11 | | （六）本员工持股计划的管理模式 13 | | （七）本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 20 | | （八）本员工持股计划其他内容 24 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 25 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 25 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 27 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 28 | ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-053 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变本项目的投资内容、投资总 额、实施主体，不会对本项目的实施造成重大影响。本次延期不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定。 该议案无需提交公司股东大会审议。 保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 一、董事会会议召开情况 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 29 日以现场结 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第二条 本员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行 内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 本员工持股计划的持有人情况 第一章 总则 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法 律 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-054 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《陕西莱特光 电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，第四届监 事会第二次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 5 楼会议室以现场结合通讯的方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件、电话等方式送达至公 司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议由监事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎 决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次募投项目延期不存在变相改变 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-055 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2023 年第三次职工代表大会，就公 司拟实施的 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司 职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。经与会职工代表讨论，审 议通过如下事项： 一、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券简称：莱特光电 证券代码：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 陕西莱特光电材料股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"莱特光 电"）2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、因本持股计划实施产生的 ...