北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-037 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定，公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之 日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。相关债权人 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月28日、 2023年9月14日召开了公司第三届董事会第二十三次会议及2023年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，批准公司作 为合并方吸收合并公司的全资子公司西安朗晨光电材料有限公司（以下简称"朗 晨光电"）和城固莱特光电新材料有限公司（以下简称"城固莱特"）。本次吸收 合并有利于公司优化管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升公司资 源的综合利用率，吸收合并基准日为2023年3月3 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意陕 西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ［2021］4122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,243,759 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后总股本为 402,437,585 股，其中有限售条件流通股 369,741,846 股，占公司 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-035 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日（因 2023 年 9 月 24 日为非交易 日，故顺延至下一交易日） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股数量为 24,404,958 股，限售期为自首次公开发行 前股东取得陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"莱特光电"） 首发前股份之日起 36 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月28日出具的《关于同意陕西莱特 光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］4122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票40,243,759股，并于2022年3月18日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行股票完成后总股本为402,437,585股，其中有 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-034 重要内容提示： 2023 年 9 月 8 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 310,003 股，占公 司总股本 402,437,585 股的比例为 0.08 %，回购成交的最高价为 17.98 元/股，最 低价为 17.69 元/股，支付的资金总额为人民币 5,530,370.29 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股 及/或股权激励计划，回购价格不超过人民币 29.40 元/股（含）。回购期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 | 6 | | 议案 | 2：《关于修订<公司章程>的议案》 | 10 | | 议案 | 3：《关于修订公司若干治理制度的议案》 | 19 | 会议须知 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱 特光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 十一、 ...

截至 2023 年 8 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已办理完成回购专用证券账户，公司尚未开始实施股份回购。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股 及/或股权激励计划，回购价格不超过人民币 29.40 元/股（含）。回购期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-021）、《陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-032）。 二、实施回购股份进展 根据《上市公司股 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[15]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥141,389,000.30, a decrease of 6.42% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.23% to ¥43,743,225.19, while net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 26.71% to ¥32,302,710.45[22][24]. - The company achieved a total revenue of 179,750,000 RMB, with a net profit of 24,699,203.13 RMB, representing a significant increase compared to the previous year[59]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the quarter, representing a 25% year-over-year growth[141]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of ¥142,906,820.96, which is an increase from ¥127,234,886.17 in the same period last year[196]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1 million users by the end of June 2023[15]. - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[15]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[15]. - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 2 million by the end of Q2 2023[137]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, targeting a 5% increase in market share[137]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 50 million RMB, focusing on new technologies in optoelectronic materials[15]. - Research and development expenses increased by ¥803.80 million, representing 17.51% of revenue, up from 11.07% in the previous year[23][24]. - R&D expenses for the current period amounted to ¥24,757,000.34, representing a 48.08% increase compared to ¥16,719,007.09 in the same period last year[52]. - The company is focusing on continuous R&D innovation to meet the fast-paced market demand for product updates in OLED materials[38]. - The company has developed and implemented multiple proprietary technologies, including sublimation purification and device preparation technologies, all of which are now in use[48]. Environmental Compliance - The company has established a mechanism for environmental protection and complies with wastewater discharge standards[114]. - The company has implemented a self-monitoring plan, with third-party monitoring of emissions conducted monthly and quarterly, ensuring compliance with environmental standards[124]. - The company adheres to environmental laws and regulations, with no incidents of environmental pollution reported[125]. - The company has constructed a solvent recovery workshop, indirectly reducing carbon emissions through the reuse of organic solvents[129]. - The wastewater treatment facilities operated normally during the reporting period, with all pollutants meeting the relevant discharge standards[120]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting, ensuring governance integrity[5]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not faced any regulatory penalties or compliance issues prior to the IPO[148]. - The company and its controlling shareholders have maintained good integrity, with no court judgments or significant debts unpaid during the reporting period[146]. - There are no major related transactions or guarantees during the reporting period[147]. Financial Position and Assets - The company's total assets decreased by 1.60% to ¥1,877,951,926.30, while net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.30%[22]. - The total current assets decreased from CNY 1,290,082,714.17 to CNY 1,194,020,492.43, a decline of approximately 7.5%[184]. - The company's total liabilities decreased to CNY 187,555,972.69 from CNY 223,240,175.61, representing a reduction of about 16%[182]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 304,157,117.05 from CNY 295,635,055.74, showing a growth of approximately 2%[184]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the first half of 2023 is approximately 1.685 billion[200]. Strategic Initiatives - The company announced a strategic acquisition of a smaller competitor for $100 million to enhance its product offerings[137]. - A share buyback program was initiated, with a commitment to repurchase up to $20 million worth of shares over the next 12 months[138]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[141]. - The company aims to improve its profit margin by 3% through cost-cutting measures and operational efficiencies[138]. - The company is enhancing its talent pool through internal training and recruitment from key universities to strengthen its R&D capabilities[80].

陕西莱特光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 陕西莱特光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大 会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《陕西莱特光电材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及有关法律、法规和规范性文件， 制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、 地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-024 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理办法》，公司根据《募集资金管理办法》对募集资金实行 专户存储，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司已于2022年3月与保 荐机构中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商 银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股 份有限陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户存储三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— ...