证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-013 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，湖南麒麟信安科技股份有 限公司(以下简称"公司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账 户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2024 年 1 月 份尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本信息 2024 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3，500.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购价格不超过 102.18 元/股 （含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 26 日、2 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-012 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 3 个月。 4、回购股份的价格：不超过人民币 102.18 元/股（含），该价格不高于公 司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 （二）相关股东是否存在减持计划 1、截至本公告披露日，公司尚未收到湖南高新创业投资集团有限公司（以 下简称"高新创投"）关于未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份 计划的书面回函。如后续有相关股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。 2、除上述情况外，公司董监高、实际 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-011 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）及《湖 南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（公告编 号：2024-009）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份方案前一个交易日（2024 年 1 月 25 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公 ...

一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于会前送达全体监事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体监事同意豁免 临时监事会提前 5 日通知的时间要求。本次会议由监事会主席王忠锋先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份 回购，回购股份将用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）、不超 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-008 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 1、截至本公告披露日，公司尚未收到湖南高新创业投资集团有限公司（以 下简称"高新创投"）关于未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份 计划的书面回函。如后续有相关股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。 2、除上述情况外，公司董监高、实际控制人、回购提议人、其他持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。 （一）本次回购基本情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）拟 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主 要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 3、回 ...

一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体董事同意豁免 临时董事会提前 5 日通知的时间要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-009 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》(以下简称"《自律监管指引第 7 号》") 等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安使用部分超募资金回购股份事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-002 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。 会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召 集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ...

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于 满足公司实际经营的需要，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不会影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利 益的情况。因此，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-003 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 1 月 19 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会 议通知于 2024 年 1 月 14 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会议由 监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安使 用部分超募资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以 下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 麒麟信安操作系统产品升级及生态建 设项目 | 13,070.61 | 13,070.61 | | 2 | 一云多芯云计算产品升级项目 | 15,774.48 | ...